Årsstämman beslutade:

• att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;

• att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning;

• att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021;

• att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Simon Cartmell, Anders Qvarnström, Håkan Engqvist, Newton Aguiar och Viktor Drvota samt nyval av Jill Schiaparelli som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Simon Cartmell som styrelseordförande;

• att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om nyval av Ernst & Young AB som bolagets revisor;

• att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 250 000 kronor varav

350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till var och en av Anders Qvarnström, Newton Aguiar och Jill Schiaparelli, samt 150 000 kronor Håkan Engqvist;

• att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;

• om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst

20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er);
 

• att ändra bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier varigenom Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 437 500 kronor och högst 13 750 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000;

• om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande riktad emission av högst

2 054 677 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025) samt godkännande av överlåtelse av maximalt 1 712 230 teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet (342 447 teckningsoptioner kommer inte överlåtas till deltagare och kommer således inte vara möjliga att utnyttja för teckning av nya aktier); samt

• om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission av högst

285 371 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. [X] CET.

Om OssDsign

OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi. OssDsign (OSSD) är noterad på First North sedan 24 maj 2019. För mer information, se http://www.ossdsign.com