Beslut årsstämma OurLiving AB 260610
Närvarande aktieägare på stämman representerade 59,59% av de totala rösterna i bolaget. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterades i kallelsen.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman med de fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Resultaträkning och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning som framlades av styrelsen.
Utdelning och bokslutsdisposition
Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 lämnas på bolagets aktier.
Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode inte ska utgå. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av styrelseledamöterna Leif Liljebrunn, Jeanette Andersson, Torbjörn Sahlén och Tord Olsson. Stämman beslutade att Leif Liljebrunn omväljs till styrelseordförande. Stämman beslutade att välja Grant Thornton Sweden AB som revisor, med Martin Johnsson som huvudansvarig revisor.
Valberedning
Stämman beslutade om principerna för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag sammanfattat enligt följande:
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2027 ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 30 november 2026 samt styrelsens ordförande som sammankallande.
Valberedningen ska utse ordförande inom sig och inför årsstämman lämna förslag avseende bland annat stämmoordförande, styrelse, styrelsearvoden, revisor, revisorsarvode samt principer för valberedningens tillsättande. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.
Bemyndigande nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avsägs i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
Övrigt
Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jeanette Andersson
VD, OurLiving AB (publ)