Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 augusti 2019, och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 augusti 2019, under adress Panion Animal Health, c/o Er Redovisning i Skåne AB, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund eller via e-post till anja.holm@panion-animalhealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 14 augusti 2019 Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.panion-animalhealth.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 24 856 403. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
8. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Det föreslås att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha två revisorer och en revisorssuppleant.

Punkt 7 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Det föreslås att inget styrelsearvode för tiden fram till och med årsstämman 2020 ska utgå samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det föreslås att samtliga styrelseledamöter utom Lars Thunberg entledigas samt att nyval sker av Arne Ferstad och Jan Nilsson till styrelseledamöter.

Det föreslås att nuvarande revisor entledigas samt att Thomas Axelsson och Fatima Smiding, Exset Revision Hässleholm AB, nyväljs till revisorer och att Joakim Paulson kvarstår som revisorssuppleant.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Panion Animal Health, c/o Er Redovisning i Skåne AB, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund eller via e-post till anja.holm@panion-animalhealth.com.

__________________

Lund i juli 2019

Panion Animal Health AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Anja E. H. Holm

CEO, Panion Animal Health AB

Telefon: + 45-22 94 66 00

E-post: anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.