Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

                    dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga måndagen den 26 maj 2025,

                    dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälningen är Bolaget tillhanda senast måndagen den 2 juni 2025, via e-post till info@perpetuamedical.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 26 maj 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 28 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.perpetuamedical.se, och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.521.674 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:

a)             fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)             dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)             ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
2. Val av styrelse och revisor
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
4. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 7b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust om 6.196.698 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 170 000 kronor till ordföranden och med 120 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget.

Föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisor

Föreslås att antalet ordinarie ledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Föreslås omval av tre av de nuvarande styrelseledamöterna, närmare bestämt Erik Hedlund, Ragnar Linder och Henrik Magnusson Hjorth, medan Anders Hedlund avböjer omval. Därutöver föreslås nyval av Wilhelm Risberg och Kiarash Farr.

Bakgrundsfakta Wilhelm Risberg: MSc, ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Wilhelm har en gedigen erfarenhet från investment banking på Carnegie och UBS. Sedan mer än 10 år tillbaka är Wilhelm privatinvesterare. Tidigare styrelseuppdrag innefattar styrelseledamot i Checkin.com och i Quinary Investment AB. Antal aktier: 499 444.

Bakgrundsfakta Kiarash Farr: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt vidareutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han har även genomfört MBA-studier vid INSEAD Business School i Frankrike. Med över 20 års internationell erfarenhet inom Life Science-industrin har Kiarash haft ledande befattningar inom kommersiell utveckling, strategisk affärsutveckling och global försäljning i såväl multinationella koncerner som snabbväxande bolag. Kiarash har varit verksam i Europa, Asien, Mellanöstern och Sydamerika. Bland tidigare roller återfinns Senior Vice President för kommersiella operationer på Boule Diagnostics, samt ledande positioner på ThermoFisher Scientific, Hycor Biomedical och IBA. Han har även erfarenhet av styrelsearbete och är idag styrelseledamot i Prolight Diagnostics. Kiarash är grundare till SiMind AB, ett utvecklingsbolag med fokus på affärsutveckling och innovationsdriven tillväxt inom medicinteknik och diagnostik.

Antal aktier: 0.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Hedlund.

Styrelsen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Albin Wallén som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Perpetua Medical AB (publ), Knivstagatan 8, 753 23 Uppsala eller via e-post till anders.hedlund@perpetuamedical.se.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor med adress Perpetua Medical AB (publ), Knivstagatan 8, 753 23 Uppsala, senast onsdagen den 21 maj 2025. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.perpetuamedical.se.

_____________________

Uppsala i maj 2025

Perpetua Medical AB (publ)

Styrelsen