Bifogade filer
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Spotlight |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956-9246, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 augusti 2025 kl. 10:00 i BIOTECH CENTER Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman personligen eller genom ombud ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 1 augusti 2025, och, (ii) anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 augusti 2025 skriftligen per post till PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 070-583 08 55 eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 1 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast tisdagen den 5 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.pexa.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Förslag till dagordning:
- Stämman öppnas.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om nedsättning av aktiekapital.
- Beslut om ändring av Bolagsordning.
- Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till garanter.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier vid övertilldelning i företrädesemissionen.
- Stämman avslutas.
Förslag till beslut
Punkt 7 - Beslut om nedsättning av aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet nedsättes med 3 202 309,22 kr från 7 277 975,50 till 4 075 666,28 utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Punkt 8 - Beslut om ändring av Bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000 stycken. | § 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000 stycken. |
Punkt 9 - Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsen beslut om emission av högst 58 223 804 B-aktier på nedanstående villkor.
Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 4 075 666,28 kronor.
- Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) B-aktie.
- För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte har tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.
- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 13 augusti 2025.
- Emissionskursen för varje aktie ska vara 0,17 kronor.
- Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
- Teckning av aktie med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025. Teckning av aktie utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för aktie tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till garanter
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma de som ingått garantiåtaganden för att garantera den företrädesemission som offentliggjordes av bolaget den 9 juli 2025. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för aktier vara samma som i företrädesemissionen. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till garanterna. Teckningskursen för aktier kommer att, efter beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt och efter förhandling med garanter på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen som ska råda i företrädesemissionen och styrelsen har sammantaget bedömt att den är marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier som garantiersättning till garanterna.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.
Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier vid övertilldelning i företrädesemissionen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Utnyttjande av bemyndigandet ska vara villkorat av att den företrädesemission som offentliggjordes av bolaget den 9 juli 2025 fulltecknas. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för aktier vara samma som i företrädesemissionen. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till ett belopp om 1 500 000 kronor. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillgodose externt intresse från professionella investerare och därmed stärka PExAs ägarbas.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.
ÖVRIG INFORMATION
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 8, 10 och 11 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande i juli 2025 var aktiekapitalet 7 277 975,50 SEK fördelat på 58 223 804 aktier. Bolaget har två aktieslag, varav 432 900 stycken A-aktier och 57 790 904 B-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.
Stämmohandlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.pexa.se senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8, 9, 10 och 11 är fullständigt utformade i kallelsen.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i juli 2025
PExA AB (publ)
STYRELSEN