Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), org.nr 556542-7811 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 juli 2025 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Skiffervägen 48 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

(a)    vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 3 juli 2025; och

(b)    anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 7 juli 2025.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till ir@phiab.com. Anmälan kan också göras per post till Phase Holographic Imaging PHI AB, Skiffervägen 48, 224 78 Lund. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.phiab.com, och tillhandahålls även via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 juli 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 7 juli 2025 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av närståendetransaktion
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, från Advokatfirman Delphi, ska väljas till ordförande vid stämman. 

Punkt 7 - Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av distributionsavtal med Altium SA. ("Altium") enligt nedan.

Bolaget och Bolagets större aktieägare Altium träffade den 24 oktober 2023 en överenskommelse om att ingå ett distributionsavtal som ger Altium rätt att marknadsföra och sälja Bolagets produkter ("Distributionsavtalet"). Den 15 november 2023 beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget att godkänna ingåendet av Distributionsavtalet.

Parterna enades den 17 juni 2025 om att ingå ett tilläggsavtal till Distributionsavtalet ("Tilläggsavtalet") i syfte att justera villkoren. Enligt Tilläggsavtalet ska Distributionsavtalet ändras på så vis att antalet stater i vilka Altium har exklusivitet att marknadsföra och sälja Bolagets produkter minskas. Tilläggsavtalet innebär att Bolaget får möjlighet att tillhandahålla Bolagets produkter i de stater som inte kommer omfattas av exklusivitet eller ingå nya distributionsavtal med andra parter avseende dessa stater. Parterna har även kommit överens om att ta bort de minimikvantiteter som tidigare gällt för Altium enligt Distributionsavtalet.

Vissa närståendetransaktioner ska enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 underställas bolagsstämman för godkännande. De transaktioner som ska godkännas är transaktioner, som tillsammans med andra transaktioner som genomförts med samma närstående under det senaste året, avser ett värde om minst en miljon kronor och motsvarar minst en procent av Bolagets värde (beräknat som totalt börsvärde).

Distributionsavtalet med Altium utgör en närståendetransaktion för Bolaget eftersom Bolagets styrelseledamot Goran Dubravčić även är verkställande direktör i motparten Altium.

Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för transaktionen enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 som kommer publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor innan bolagsstämman.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Altium kommer inte beaktas.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag är intagna i kallelsen. Fullmaktsformulär och styrelsens redogörelse för närståendetransaktionen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Skiffervägen 48 i Lund, och på Bolagets hemsida www.phiab.com, i minst två veckor före stämman samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Lund i juni 2025

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Styrelsen