Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023/24.

Disposition av Bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att årets resultat ska överföras i ny räkning.

Beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som har haft uppdrag i styrelsen eller som verkställande direktör i Bolaget under räkenskapsåret 2023/24.

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ivan Jorkovic, Goran Dubravcic, Mats Lundwall, Petter Björquist, John Moore och Peter Egelberg.

Stämman beslutade att arvode till icke-anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå med två (2) inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande, med vardera ett (1) inkomstbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter samt med vardera ett halvt (0,5) inkomstbasbelopp till styrelsesuppleanter. Vidare beslutades att för eventuellt tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete ska styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvode på marknadsmässiga grunder.

Stämman beslutade om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Forvis Mazars AB till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Anders Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Styrelsen