Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2024 för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående medel ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska utgå för 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Styrelseval och revisorsval

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att till bolagets revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Tommy Karlsson, Helena Brisby, Pehr Abrahamsson, Johan Dighed och Johan Holmström samt nyval av Pia Renaudin. Tommy Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Johan Kratz utsetts av KPMG AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag med totalt 1 100 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag avseende principer för valberedningens arbete och tillsättande med ändringen att valberedningen ska bestå av representanter från de fyra röstmässigt största aktieägarna.

Mölndal den 22 maj 2025

Promimic AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD

Tel: 0709-776477

magnus.larsson@promimic.com

Heidi Bader, CFO

Tel: 0708-247146

heidi.bader@promimic.com

https://promimic.com/investerare-se/

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2025, kl. 1800 CEST.

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HA^nano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 2 000 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA.

Promimics aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: PRO. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank.