Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 13 mars 2025
• dels anmäla sig till stämman senast den 17 mars 2025. Anmälan görs per post till Qlife Holding AB, Extra bolagsstämma, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg eller per e-post till info@egoo.health.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 mars 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress. 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av styrelsearvoden.
9. Val av ny styrelse och styrelseordförande.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 34 procent av samtliga röster i Bolaget, föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8: Fastställande av styrelsearvoden

Aktieägare som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 34 procent av samtliga röster i Bolaget, föreslår att Flemming Pedersen, Jørgen Drejer och Jacob Glenting, för det fall att de blir invalda i styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, inte ska erhålla något styrelsearvode för uppdraget.

Punkt 9: Val av ny styrelse och styrelseordförande

Aktieägare som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 34 procent av samtliga röster i Bolaget, föreslår att Lars Staal Wegner och Mikael Persson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Flemming Pedersen, Jørgen Drejer och Jacob Glenting väljs som nya ordinarie styrelseledamöter samt att Flemming Pedersen väljs som styrelseordförande. Lars Bangsgaard (styrelseordförande) och Thomas Warthoe (styrelseledamot) har avböjt omval.

Flemming Pedersen, född 1965, är CFO och Executive Vice President på Better Collective, noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Copenhagen. Flemming Pedersen har 25 års erfarenhet av ledande befattningar i börsnoterade bolag och mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Flemming Pedersen har innehaft ett tiotal diverse styrelseuppdrag i både publika och privata bolag, främst inom läkemedelsbranschen. Flemming Pedersen innehar 119 061 aktier i Qlife Holding AB.

Jørgen Drejer, född 1955, har en doktorsexamen i neurobiologi från University of Copenhagen och har över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya medicinska behandlingar. Jørgen Drejers forskning har grundat flertalet företag och han har publicerat över 75 vetenskapliga artiklar samt utvecklat fler än 30 program för upptäckt och utveckling av läkemedel. Jørgen Drejer har tidigare grundat både Saniona och NeuroSearch A/S, där han dessutom var Chief Scientific Officer. Jørgen Drejer är styrelseledamot i Saniona (ordförande) och Cephagenix och har tidigare varit styrelseledamot i ett antal Life Science-bolag som omfattar både bioteknik-, diagnostik- och medicintekniska företag, t.ex. NeuroSearch, Origio, NsGene, Atonomics, Delta, Ellegaard, 2CureX, Monta Biosciences. Jørgen Drejer har också varit styrelseledamot i he Danish National Research Council for Independent Research och är ledamot i the Danish Academy for Technical Sciences. Jørgen Drejer innehar 1 599 771 aktier i Qlife Holding AB.

Jacob Glenting, född 1974, har en doktorsexamen i vaccinutveckling från the Techincal University of Denmark och är expert på kommersialisering av läkemedel med bred erfarenhet av R&D, investeringar i bioteknik, M&A, partnerskap mellan stora läkemedelsföretag samt marknadsinträden. Jacob Glenting har stor erfarenhet av transaktioner med fokus på hur man skräddarsyr dessa i enlighet med företagets långsiktiga strategi. Jacob Glenting är idag en del av ALK Abellos ledningsgrupp och ansvarig för "Global Strategy and Corporate Development". Jacob Glenting har tidigare erfarenhet från ALK inom Global Marketing, General Manager of International Markets och Corporate Business Development. Jacob Glenting har tidigare arbetat på Bioneer A/S som chef för en forskningsgrupp. Jacob Glenting innehar inga aktier i Qlife Holding AB.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com).

Upplysningar på stämman 

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.qlifeholding.com, åtminstone två veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Privacy_notice_bolagsstammor.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i Bolaget

Totalt antal aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 060 581 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

__________

Göteborg i mars 2025

Qlife Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Thomas Warthoe

Chief Executive Officer (CEO)
Phone: +45 21 63 35 34
E-mail: tw@egoo.health