Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Flemming Pedersen, Lars Staal Wegner, Mikael Persson, Jørgen Drejer och Jacob Glenting. Flemming Pedersen omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: 75 000 SEK till styrelseordföranden och 75 000 SEK till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode åt revisorerna ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Göteborgs Revision Kommanditbolag har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Olofson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2025/2028 genom beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028 till bolagets styrelseledamöter ("Deltagarna").

Programmet innebär att högst 375 000 teckningsoptioner ska ges ut till bolagets styrelseledamöter. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 28 maj 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar. Betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 18 juni 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar. Deltagarna ska erlägga ett kontant vederlag uppgående till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,92 kronor per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2028 till och med den 30 september 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska vara 2,00 kronor. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,92 procent.).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

__________

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Thomas Warthoe

Chief Executive Officer (CEO)

Phone: +45 21 63 35 34

E-mail: tw@egoo.health

Om Qlife

Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling. Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (telefon:+46 (0)8-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se).

Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.