Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Infrastruktur |
2025-04-09 16:28:17
Vid årsstämma i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("Bolaget"), som ägde rum idag den 9 april 2025, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.
- Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter som varit verksamma under räkenskapsåret 2024 och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- Årsstämman beslutade att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 35 000 kronor till styrelsens ordförande och 25 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode. Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormen.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att (i) omvälja nuvarande styrelseledamöter Howard McCall Jr., Jan Lindqvist, Irmhild Saabel och Helmuth Kristen, (ii) omvälja Howard McCall Jr till styrelsens ordförande och (iii) omvälja Anders Eriksson till suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att omvälja den auktoriserade revisorn Anna Anderson från R3 Revisionsbyrå KB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om a) införande av incitamentsprogram 2025/2030:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från en mindre aktieägargrupps, om a) införande av incitamentsprogram 2025/2030:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://railwaymetrics.com/investor/corporate-governance/.