Raute Oyj, Pörssitiedote 15.4.2025 kello 13.00

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Lahdessa 15.4.2025. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Yhtiökokous myös hyväksyi palkitsemisraportin 2024 neuvoa-antavalla päätöksellä.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä ja valitsi hallituksen jäsenet yhtiön vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin TkL Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi DI Joni Bask ja hallituksen jäseniksi insinööri Ari Harmaala, KTK Ari Piik, KTM Mikko Kettunen, KTM Julius Manni ja DI Jenni Virnes.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille 27.000 euroa toimikaudelta, ja että kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti myös, että valiokuntatyöstä maksetaan seuraavanlaisia palkkioita:

- Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa per kokous,

- kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Mikko Nieminen. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2025.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 600.000 Raute Oyj:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Tämä valtuutus korvaa 4.4.2024 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n osakkeita koskevasta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista, mukaan lukien saajat ja mahdollisesti maksettavan vastikkeen määrä.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 600.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, että nimitystoimikunnan työstä maksetaan jatkossa kokouspalkkiota 500 euroa per kokous. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdan 2. viimeinen kappale muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan heidän työstään kokouspalkkiota 500 euroa per kokous. Jäsenten (mukaan lukien asiantuntijajäsenenä toimivan hallituksen puheenjohtajan) matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 29.4.2025 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2025.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Mika Saariaho, matkapuhelin 040 154 9393
Talousjohtaja Ville Halttunen, matkapuhelin 050 346 0868

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com   

RAUTE LYHYESTI - Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden kumppanina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä teollisesti valmistettujen puutuotteiden digitaaliset ja analysaattoriratkaisut. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaisia palvelukonsepteja varaosista säännölliseen huoltoon ja tuotannon modernisointiin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistomme ja palvelukonseptimme on suunniteltu tukemaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa avaimet käteen -toimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsevat Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme sijaitsevat Kajaanissa, Vancouverissa, Kanadassa, Changzhoussa, Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Vuonna 2024 Rauten liikevaihto oli 204,6 miljoonaa euroa ja henkilöstö vuoden 2024 lopussa oli 783. Lisää Rautesta: www.raute.com.