Aktieägare i Recyctec Holding AB, org.nr 556890-0111 ("Bolaget" eller "Recyctec"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 oktober 2025 kl. 08:30 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Inregistrering till extrastämman börjar kl. 08:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud ska:

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen 2 oktober
• dels anmäla sig till Bolaget senast 6 oktober till adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping eller via e-post info@recyctec.se.
• Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 2 oktober Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 6 oktober beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 210 299 696 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 210 296 756 B-aktier (motsvarande totalt 210 326 156 röster).

Förslag på dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av ny styrelseledamot

7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

8. Avslutande av stämman

Beslutsförslag:
6. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Pär Winberg som ordinarie styrelseledamot, att ersätta den nuvarande styrelseledamoten Sarah Sinclair.
 

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Pär är sedan november 2023 VD för Recyctec Holding. Pär har en gedigen erfarenhet av försäljning och bolagsledning. Innan Pär anslöt till Recyctec var han VD på BeslagDesign Båstad AB.

Styrelsens sammansättning kommer förutsatt att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att vara enligt följande:
Thom Nilsson, Ordförande
Lars Erik Hilsen, ledamot
Joel Westerström, ledamot
Pär Winberg, ledamot & verkställande direktör

 7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1-3 och 5 Aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl rösterna som aktierna som är företrädda vid stämman. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar av styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen.  Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman på bolagets hemsida (www.recyctec.se) och kommer dessutom att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Winberg

Verkställande Direktör

par.winberg@recyctec.se

+46 70-632 85 46

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners. Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.