Recyctec Holding AB (publ) har den 27 juni 2025 hållit bolagsstämma. Bolagsstämman hölls på bolagets kontor i Jönköping. Bolagsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag enligt kallelse.

Verkställande direktör Pär Winberg valdes till ordförande vid stämman och Bo Karlsson samt Robert Wahren valdes till justeringspersoner. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad och röstlängd fastställdes.

Verkställande direktör Pär Winberg höll anförande om bolagets verksamhet samt en uppdatering till dags dato.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade;

1. Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

2. Att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpande räkning balansera förlusten om -8.980.000 kronor i ny räkning

3. Att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av styrelsens ledamöter Sara Sinclair samt Lars-Erik Hilsen samt Joel Westerström. Stämman beslutade omval av Thom Nilsson som styrelsens ordförande.  

Stämman beslutade enligt förslag framlagt av styrelsen och valberedningen att uppdra till Edlund & partners och Andreas Wassberg att vara Bolagets huvudrevisor. 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 200 000 kronor per månad) och med vardera 80 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 80 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete. 

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt offert framförhandlad av styrelsen. 

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att effektivisera förfarandet kring kommande bolagstämmor genom att godkänna digitala stämmor samt att annonsering gällande kommande stämmor, endast ska ske i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida.

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarande stämman avslutad.

Recyctec Holding AB, 556890-0111 , har genom det helägda dotterbolaget Recytec AB utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.