YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio  Group Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään torstaina 20.3.2014 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda
4 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 ja K4). Kokoukseen
ilmoittautuneiden  vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
14.30.

Ennen  kokouksen alkua klo 15.00 Icare  Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hilden
pitää  Icare  Finland  Oy:n  tuotteita  ja  liiketoimintaa  koskevan  esityksen.
Kokouksen  jälkeen on  kahvitilaisuus, jossa  osakkenomistajilla on mahdollisuus
tavata Revenio Group -konsernin toimitusjohtajia.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen

  * Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle, että  vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,30
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
25.3.2014 merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2014.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen  jäsenten  palkkioista  ja matkakustannusten korvausperusteista
     päättäminen

Hallitus  ehdottaa,  että  yhtiökokouksessa  valittaville  hallituksen jäsenille
maksetaan  vuoden  2015 varsinaiseen  yhtiökokoukseen  päättyvälle toimikaudelle
palkkiota  seuraavasti: hallituksen  puheenjohtajalle 36.000 euroa  ja jäsenille
18.000 euroa.  Hallitus  ehdottaa,  että  vuosipalkkiosta  40 % maksetaan yhtiön
osakkeina ja 60 % rahana.

Lisäksi  hallitus  ehdottaa,  että  hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut
korvataan   verohallituksen   verovapaista   matkustuskustannusten  korvauksista
antaman päätöksen mukaisesti.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön  osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä  29,6 % yhtiön osakkeista ja
äänistä  ovat ilmoittaneet  yhtiölle, että  he tulevat ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle,  että yhtiön hallitukseen  valittaisiin nykyiset jäsenet Pekka
Tammela, Rolf Fryckman ja Ari Kohonen sekä uusina jäseninä Pekka Rönkä ja Kyösti
Kakkonen.

Pekka  Rönkän ja Kyösti Kakkosen esittely on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.revenio.fi.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus  ehdottaa,  että  tilintarkastajalle  maksetaan  palkkiot  kohtuullisen
laskun mukaisesti.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus     ehdottaa,     että     tilintarkastajaksi     valitaan    uudelleen
PricewatehouseCoopers   Oy,   joka   on   ilmoittanut  yhtiön  päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
785.047 oman   osakkeen  hankkimisesta  yhdessä  tai  useammassa  erässä  yhtiön
vapaalla  omalla  pääomalla,  jolloin  hankinnat  vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai  muiden järjestelyiden rahoittamiseksi  tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

     a. kaikille  osakkeenomistajille  osoitetulla  ostotarjouksella yhtäläisin,
        hallituksen  päättämin  ehdoin  osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
        suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
     b. säännellyllä  markkinalla  niillä  markkinapaikoilla,  joiden  sääntöjen
        mukaan  yhtiö saa  käydä kauppaa  omilla osakkeillaan.  Tällöin osakkeet
        hankitaan  suunnatusti  eli  muuten  kuin  osakkeenomistajien omistamien
        osakkeiden  suhteessa ja  osakkeista maksettava  vastike perustuu yhtiön
        osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutuksen  ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2015 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa 21.3.2013 päätetyn hankintavaltuutuksen.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
     muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
3.000.000 osakkeen  antamisesta  osakeannilla  tai  antamalla osakeyhtiölain 10
luvun  1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta  esitetään  käytettäväksi  mahdollisten  yrityskauppojen  tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   ja   toteuttamiseen,   yhtiön  osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen   tai   muihin   hallituksen  päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen  ehdotetaan  sisältävän  hallitukselle  oikeuden  päättää  kaikista
osakeannin  sekä  mainittujen  erityisten  oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien  osakkeiden tai  erityisten oikeuksien  saajat ja  maksettavan vastikkeen
määrä.  Valtuutus  sisältää  myös  oikeuden  antaa  osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien
osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden
luovutuksen.

Valtuutuksen  ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2015 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa   21.3.2013 päätetyn  valtuutuksen  päättää  osakeannista  sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä  mainitut yhtiökokouksen  asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu  ovat saatavilla  Revenio Group  Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen   ja  tilintarkastuskertomuksen  on  saatavilla  mainituilla
internet-sivuilla   viimeistään   27.2.2014. Päätösehdotukset   ja  muut  edellä
mainitut  asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä mainituilla internet-sivuilla
3.4.2014 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2014
rekisteröity   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään   yhtiön  osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,   tulee  ilmoittautua  viimeistään  17.3.2014 klo  16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.revenio.fi
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi  tai
d)  kirjeitse osoitteeseen  Revenio Group  Oyj, Yhtiökokous,  Äyritie 22, 01510
Vantaa.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus,  osoite, puhelinnumero sekä  mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Revenio  Group Oyj:lle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen  ja siihen liittyvien
tarpeellisten  rekisteröintien  käsittelyn  yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa   tai   asiamiehensä   tulee   kokouspaikalla   tarvittaessa  pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
10.3.2014. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon  viimeistään 17.3.2014 klo  10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet    joiden    perusteella    kukin    asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Revenio Group Oyj,
Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Revenio  Group  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä 27.2.2014 yhteensä 7 850 479
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Helsingissä 27.2.2014

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
http://www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio  on suomalainen  terveysteknologiakonserni, jonka  liiketoiminnan ytimen
muodostavat  silmänpainemittarit.  Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa  Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu     Icare-tuoteperhe     on    konsernin    menestyksen    kulmakivi.
Revenio tavoittelee   terveysteknologiassa  voimakasta  kasvua  orgaanisesti  ja
yritysjärjestelyiden    kautta.    Revenio-konserniin    kuuluu    myös    muita
liiketoimintoja,  jotka  on  ryhmitelty  Teknologia  ja  Palvelut  -segmentiksi.
Segmentin  liiketoiminnoille  on  yhteistä  globaalit  markkinat  ja oman alansa
kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja -palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat
ovat   omalla   alallaan   erittäin  kannattavia  ja  ne  tuottavat  konsernille
positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin  liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.