Fredag 22 November | 23:03:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

Tid*
2024-04-26 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-30 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 - Årsstämma
2024-01-12 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2023-10-30 - Bokslutskommuniké 2023
2023-09-21 - Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-03-30 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-27 - Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-20 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-09 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2022-11-07 - Bokslutskommuniké 2022
2022-04-29 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-14 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-14 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2022-01-13 - Årsstämma
2021-10-19 - Bokslutskommuniké 2021
2021-06-30 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-06-30 - Split RIZZO B 10:1
2021-04-29 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-27 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-12-21 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2020-12-18 - Årsstämma
2020-10-22 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-14 - Bokslutskommuniké 2020
2020-06-23 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-21 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-15 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-12 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2019-12-11 - Årsstämma
2019-10-16 - Bokslutskommuniké 2019
2019-06-25 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-10 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-10 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-12 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2018-12-11 - Årsstämma
2018-10-17 - Bokslutskommuniké 2018
2018-06-27 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-11 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-12-11 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2017-12-08 - Årsstämma
2017-10-18 - Bokslutskommuniké 2017
2017-06-28 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-10 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-04-05 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-11 - Årsstämma
2017-01-11 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-31 - Bokslutskommuniké 2016
2016-06-28 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-05 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-13 - Årsstämma
2016-01-13 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-12 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2015-10-08 - Bokslutskommuniké 2015
2015-06-25 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-03-26 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2015-01-15 - Årsstämma
2015-01-15 - Extra Bolagsstämma 2015
2015-01-15 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-09 - Bokslutskommuniké 2014
2014-08-01 - Extra Bolagsstämma 2014
2014-06-26 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-03-27 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-17 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.25 SEK
2014-01-16 - Årsstämma
2014-01-16 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-10-10 - Bokslutskommuniké 2013
2013-06-27 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-11 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-17 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 1.50 SEK
2013-01-16 - Årsstämma
2013-01-16 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-10-11 - Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-05-09 - Split RIZZO B 100:1
2012-03-29 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-18 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2012-01-17 - Årsstämma
2012-01-17 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-10-14 - Bokslutskommuniké 2011
2011-06-30 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-01-14 - X-dag ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2011-01-13 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-10-14 - Bokslutskommuniké 2010
2010-03-30 - Årsstämma
2010-01-13 - Bokslutskommuniké 2009
2009-06-30 - Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-05-09 - Årsstämma
2009-05-09 - Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-31 - Kvartalsrapport 2009-Q2
2005-04-04 - Split RIZZO B 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Rizzo Group är en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer och väskor. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av egna och externa varumärken som Rizzo, Don Donna, Handsmakarn och Samsonte i fysiska och digitala butiker i Sverige och Norge. Verksamheten drivs genom de helägda detaljhandelskedjorna Rizzo och Morris. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm
2023-12-21 08:45:00

Aktieägarna i Rizzo Group AB, org.nr 556540-1493 ("Rizzo Group" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 januari 2024 klockan 15.00 i Rizzo Groups lokaler på Kungsholmstorg 6b, 1 tr, 112 21 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdag den 17 januari 2024, och

  • dels senast fredagen den 19 januari 2024, anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan om deltagande i årsstämman görs via e-post till maria.ryott@rizzogroup.se,alternativt via post till Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 1tr, 112 21 Stockholm. Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdag den 17 januari 2024. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredag den 19 januari 2024 kommer dock att beaktas vid framställning av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.rizzogroup.se). För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till Bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 19 januari 2024.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 1 658 093 613, varav 30 aktier av serie A, 1 658 025 775 aktier av serie B och 67 808 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 1 658 093 883. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
    koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
     koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
    balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

13. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

14. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

15. Beslut om valberedningen

16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 11, 12, 13, 15 - Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag inför årsstämman har inte blivit färdigställda i sådan tid att de kan inkluderas i kallelsen. Valberedningens förslag kommer så snart det är färdigställt att tillhandahållas på Bolagets kontor samt webbplats inför stämman.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar vid årsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.rizzogroup.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20- %20Final%20SWE%20220324.pdf

* * * * * * *

Stockholm i december 2023

Rizzo Group AB

Styrelsen