Stockholm, 24 april | I dag hölls årsstämma i Safello Group AB på Birger Jarlsgatan 8, Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, respektive bolagets VD, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Frank Schuil, Jacob Jacobsson och Sepehr Alavi, samt val av Gustav Röken, till styrelseledamöter.

Frank Schuil omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Engstam utsetts av PwC till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 60 000 kr till styrelsens ordförande, och 50 000 kr till vardera övrig ledamot som är oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget) samt att arvode ska utgå till revisorn enligt av bolaget godkänd räkning.

Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda och/eller konsulter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket bolaget erbjuder anställda och/eller konsulter i bolaget att teckna upp till totalt högst 250 000 teckningsoptioner i bolaget.

Om samtliga 250 000 teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 1,16 procent, beräknat på det totala antalet aktier och den utspädning som nyttjande av redan emitterade teckningsoptioner per dagen för årsstämman skulle innebära. Bolagets aktiekapital kan vid nyttjande av samtliga 250 000 teckningsoptioner ökas med 12 500 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner till deltagarna. Deltagarna kan nyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 16 juni 2028 till och med den 16 september 2028. Priset för teckningsoptionerna ska bestämmas av en oberoende rådgivare.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa styrelseledamöter i bolaget att teckna upp till totalt högst 250 000 teckningsoptioner i bolaget.

Om samtliga 250 000 teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 1,16 procent, beräknat på det totala antalet aktier och den utspädning som nyttjande av redan emitterade teckningsoptioner per dagen för årsstämman skulle innebära. Bolagets aktiekapital kan vid nyttjande av samtliga 250 000 teckningsoptioner ökas med 12 500 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner till deltagarna. Deltagarna kan nyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 16 juni 2028 till och med den 16 september 2028. Priset för teckningsoptionerna ska bestämmas av en oberoende rådgivare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma 2026 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för strategiska satsningar i verksamheten och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet när styrelsen första gången nyttjar bemyndigandet. 

Fullständiga förslag till årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.safello.com.

###

För mer information, vänligen kontakta
David Leeb, Chief Marketing Officer, på press@safello.com

Certified Adviser
Amudova AB är Safellos certified adviser.

Safello är Nordens ledande kryptobörs med över 400 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder en säker och smidig lösning för att köpa, sälja, lagra samt sätta in och ta ut kryptovalutor direkt från blockkedjan - allt i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com.