Ändring bolagsordningen

Styrelsen för ScandBook Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 15 juni 2020 beslutar att tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av bolagets preferensaktier förlängs med tre år. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra §7 och §8 enligt följande:

Nuvarande lydelse av §7:

§7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2020. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Föreslagen lydelse av §7

§7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2023. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Nuvarande lydelse av §8:

§8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas

skriftligen, och tidigast den 30 juni 2020, till bolagets styrelse som ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

Föreslagen lydelse av §8

§8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas

skriftligen, och tidigast den 30 juni 2023, till bolagets styrelse som ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §7 -att beslutet biträds av 2/3 av de sammanlagt avgivna rösterna på stämman - minst hälften av alla stamaktier måste vara närvarande vid stämman och - 9/10 av de närvarande stamaktierna måste rösta för beslutet.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §8 -att minst hälften av alla preferensaktier ska närvara vid stämman och - minst 9/10 av de närvarande preferensaktierna ska rösta för beslutet.

Förslaget till vinstutdelning dras tillbaka

Styrelsen föreslår på grund av osäkerheten med COV-19 att den föreslagna utdelningen till preferensaktierna dras tillbaka.

Falun den 14 maj 2020

ScandBook Holding AB (publ)

Styrelsen