Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström och Mohan Frick samt nyval av Amitbir Singh Banga. Nicolas Pepin avböjde omval. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Robin Sukhia till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Filip Åkesson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 1 så att företagsnamnet ändras till Neem's Hill AB. Om Bolagsverket anser att hinder föreligger att registrera Neem's Hill AB, ska styrelsen eller den som styrelsen utser, ha rätt att genom tillägg eller justering avseende föreslaget företagsnamn föreslå alternativa företagsnamn till Bolagsverket.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 3 till att bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och organisation inom verksamheter relaterade till veterinär- och humanmedicin samt relaterade teknologier. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, om en riktad nyemission till APAC Equity Management PTE Ltd (Mohan Frick, VD), Britt-Marie Frick och Anders Frick, BEngström Förvaltning AB (Bengt Engström, styrelseledamot) och Reomics AB (Rolf Ehrnström, styrelseledamot) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen består av högst 761 191 A-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 380 595,50 kronor. Teckningskursen är 3,35 kronor per A-aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10,0 procent mot det volymviktade medelpriset för bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16-27 mars 2026. Teckning av de nyemitterade A-aktierna ska ske genom kvittning i enlighet med styrelsens separata redogörelse senast fem bankdagar efter dagen för årsstämmans beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 31 mars 2026 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chemotech.se.