Onsdag 30 Oktober | 09:26:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

Tid*
2024-11-12 08:00 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2024-06-13 - Årsstämma
2024-05-31 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 - Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 - Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2023-05-17 - Årsstämma
2023-05-10 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-13 - Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 - Årsstämma
2022-05-12 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 - Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 - Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 - Årsstämma
2021-05-12 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 - Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 - Årsstämma
2020-05-15 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 - Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 - Årsstämma
2019-05-10 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 - Årsstämma
2018-05-09 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 - Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 - Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 - Årsstämma
2017-05-10 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 - Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 - X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 - Årsstämma
2016-05-13 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 - Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 - Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamt inom medicinteknik. Koncernen är specialiserad inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat en elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-06-13 16:15:00

Idag har årsstämman 2024 hållits i SciBase Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "SciBase"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman, vilka bland annat innefattade nyval av Jesper Høiland och Robert Molander som styrelseledamöter och nyval av Jesper Høiland som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade:
  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023

  • att Bolagets resultat behandlas så att 202 523 429 kronor överförs i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning

  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2023

  • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor

  • att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 404 000 kronor till styrelsens ordförande och med 135 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget i enlighet med förslag från Bolagets större aktieägare, samt att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning

  • att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Diana Ferro och Thomas Taapken samt att nyvälja Jesper Høiland och Robert Molander till styrelseledamöter, att som styrelsens ordförande nyvälja Jesper Høiland samt att som Bolagets revisor omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg

  • att anta principer för utseende av valberedning (samma principer som föregående år)

  • att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er).

Närmare information om de nyvalda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet, uppdrag och oberoende återfinns på Bolagets hemsida https://investors.scibase.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor.

För mer information vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD SciBase

Tel: +46 73 206 98 02

Email: pia.renaudin@scibase.com 

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom

snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna. 

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.