Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Finans |
Industri | Investeringar |
Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 28 april 2021 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.
Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.
Styrelsearvode ska utgå med 175 000 SEK till styrelsens ordförande och med 125 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 35 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin och Tord Lendau omvaldes till styrelseledamöter. Sara Walin, VD på Chalmers Ventures, valdes till ny styrelseledamot. Joachim Berner omvaldes till styrelseordförande.
Principer för utseende av valberedning med mera antogs.
BDO och Carl-Johan Kjellman valdes som Bolagets revisorer.
Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.
Stockholm 28 april 2021
STYRELSEN
För mer information, kontakta
Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59