Kommuniké från Sectras årsstämma 2026

Fastställdes att ordinarie utdelning ska utgå med 1,30 kr per aktie och att en extra utdelning ska utgå med 1,00 kr per aktie, totalt 2,30 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är torsdagen den 10 september 2026. Utdelningen beräknas därefter betalas ut tisdagen den 15 september 2026 genom Euroclear Sweden AB. 

Val av styrelsen och revisor samt beslut om arvoden 

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Birgitta Hagenfeldt, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Tomas Puusepp, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell samt nyvaldes Joel Kronander och Michael Brüer som tidigare var suppleanter. Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelseordförande.  

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor.  

Arvode ska utgå med 370 000 kronor till var och en av de externa styrelseledamöterna och med 740 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 80 000 kronor till var och en av de externa ledamöterna och med 160 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete ska arvode utgå med 35 000 kronor till var och en av de externa ledamöterna och med 70 000 kronor till utskottets ordförande. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning. 

Införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram 

Årsstämman beslutade om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2026 (LTIP 2026) samt villkor och anvisningar för programmet. LTIP 2026 kan omfatta maximalt 1 500 medarbetare i koncernen. Vid full tilldelning till deltagarna i programmet kommer maximalt 1 000 000 B-aktier i bolaget att behövas.  

Beslutades även att i den utsträckning egna aktier förvärvade enligt tidigare program (LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2024) inte erfordras i de program för vilka de förvärvats, ska sådana aktier kunna överlåtas till deltagare i andra program (inklusive LTIP 2026) och för att finansiera sociala avgifter och lönebikostnader med anledning av andra program (inklusive LTIP 2026). På motsvarande sätt ska aktier förvärvade under LTIP 2026 kunna överlåtas till deltagare i andra program och för att finansiera kostnader för sociala avgifter och lönebikostnader med anledning av andra program. 

För anskaffande av de aktier som erfordras för LTIP 2026 bemyndigades styrelsen att före nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen - efter styrelsens val - antingen (i) besluta om återköp av bolagets egna aktier i enlighet med vad som framgår av bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier nedan, eller (ii) öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie C. De nya aktierna ska kunna tecknas av sådan bank som bolaget anlitar för att underlätta leverans av prestationsaktier och finansiering av sociala avgifter och lönebikostnader med anledning av LTIP 2026. Emitterade C-aktier ska kunna återköpas till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde och omvandlas till B-aktier. 

Högst 780 000 av bolagets egna B-aktier ska därefter kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2026 och andra incitamentsprogram, och högst 220 000 av bolagets egna B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm för att finansiera sociala avgifter och lönebikostnader enligt LTIP 2026 och andra incitamentsprogram.  

Ytterligare stämmobeslut och bemyndiganden 

Vid stämman fattades även följande beslut:  

• Resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025/2026.  

• Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025/2026 godkändes. 

• Nya riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare antogs. 

• Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om förvärv respektive avyttring av samtliga av bolaget innehavda egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som förvärvas för fullgörande av incitamentsprogram. Syftet är att kunna utnyttja egna aktier i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller i samband med marknadsinvesteringar, att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan, för att finansiera förvärv av företag eller verksamheter samt att säkerställa förvärv och leverans av B-aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram och att täcka utgifter med anledning av sådana incitamentsprogram. 

• Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 18 500 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med genomförande av eller för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar. 

• Att avslå aktieägarförslag om grundande av en 50-års jubileumsfond. 

Besluten fattades i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag till årsstämman som finns tillgängliga på https://investor.sectra.com/agm2026.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 8 september 2026, kl. 18:20.