Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de

intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över

bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att

ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande

verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda

årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den

verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet

revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter

samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att

styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 225 000 kronor, med följande

fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter

som inte är anställda i bolaget ska erhålla 75 000 kronor vardera. Beslutades att

arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma utse

Catharina Svanborg, Gabriela Godaly, Carl-Johan Wachtmeister, Helena Lomberg

samt Magnus Nylén (nyval). Beslutades även att utse Catharina Svanborg till

styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det

registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor.

Revisorsgruppen i Malmö AB har meddelat att de kommer att utse revisorn Per

Ranstam till huvudansvarig revisor.

SelectImmune Pharma AB 559104-6874

STYRELSEN