Kallelse till årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr. 559024-7275, kallas härmed till årsstämma måndag den 6 maj 2024 kl. 13:00 i bolagets lokaler på adress Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2024. Anmälan till stämman ska ske senast den 29 april 2024 via e-post till info@sjostrandcoffee.seeller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, "Årsstämma 2024", Box 55989, 102 16 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 april 2024, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen för 2023.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade vinst överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen utgörs av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Styrelsens ledamöter föreslås erhålla 1 st. prisbasbelopp i arvode och ordförande ytterligare 1st prisbasbelopp i arvode. Arvode till revisor föreslås att utges enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av Gunnar Steinn Jónsson (omval), Anna Hemmingsson (omval) och Karolina Ytterberg (omval) samt Henrik Henriksson (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås Henrik Henriksson. Nuvarande ordförande och ledamot sedan 2016 Fredrik Petersson har meddelat att han ej ställer upp till omval.

Vidare föreslås det att RSM Sverige AB omväljs till revisor, med Anneli Richardson som huvudansvarig.

Nedan en kort presentation av föreslaget nyval till styrelsen:

Henrik Henriksson är en erfaren ledare inom detaljhandeln, med gedigen kunskap om hur man skapar lönsam tillväxt genom förbättrat produkterbjudande och förfinad kundupplevelse för såväl fysiska som digitala försäljningskanaler, riktade mot Direct to Consumer (DTC) eller Business to Business (B2B). För närvarande innehar han positionen som CFO på ETON Shirts AB och har tidigare arbetat i ledande befattningar inom H&M koncernen AB både i Sverige och internationellt. Han är utbildad civilekonom vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping med inriktning mot finansiering. Utöver sin yrkeserfarenhet har Henrik erfarenhet från styrelsearbete i publikt bolag, där han hos M.O.B.A Network AB både varit ordinarie ledamot samt ordförande för revisionsutskottet. Han har även erhållit en certifiering inom Investor Relations (IR) från Di (Dagens Industri Akademi).  Noterbart är att Henrik inte är oberoende gentemot bolagets största ägare.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att kunna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Aktieägare i bolaget upplyses om sin vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Stockholm April 2024

Sjöstrand Coffee Int AB

Styrelsen