Bolagets valberedning utses och arbetar i enlighet med beslut på Softronic AB:s årsstämma 2019. Valberedningen har inför årsstämman bestått av:

• Andreas Eriksson, eget innehav, valberedningens ordförande
• Petter Stillström, utsedd av Traction
• Stig Martín, eget innehav
• Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Om valberedningens arbete kan följande sägas. Sammanlagt har två möten avhållits utöver löpande diskussioner ledamöterna emellan. Det inledande, konstituerande mötet hölls den 25 november 2025.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Bakom förslagen står en enig valberedning som representerar ägare med majoritet av aktieägarna i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

• Ordförande vid bolagsstämma
• Antal styrelseledamöter
• Styrelseledamöter och styrelseordförande
• Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
• Eventuellt arvode för utskottsarbete
• Revisorer
• Arvode till revisorerna

Beträffande instruktion för valberedningen inför kommande årsstämma föreligger inget nytt förslag.

Valberedningen har därutöver lämnat ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Adolfsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande 

Till styrelse föreslås omval av samtliga nuvarande ledamöter, Johan Strid, Eola Ängsgård Runsten, Victoria Bohlin, Andreas Eriksson och Petter Stillström. Vidare föreslås omval av ordförande Per Adolfsson.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen förutom Per Adolfsson i sin roll som verkställande direktör i bolaget till och med 1 maj 2022 och Andreas Eriksson som anställd i bolaget t.om. augusti 2023.

Per Adolfsson, Victoria Bohlin, Eola Ängsgård Runsten och Johan Strid bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har genom intervjuer med några av styrelseledamöterna utvärderat styrelsen och dess arbete. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egna utvärdering Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, med innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl och har den kompetens, erfarenheter och det engagemang som krävs för att möta bolagets behov.

Förslag till arvoden till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås vara oförändrat mot föregående år då en höjning gjordes.

Arvodet är 200.000 kr per ledamot och 400.000 kr till ordföranden. Sammanlagt 1.400.000 kr. Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå.

Förslag till arvoden till revisorn 

Arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till val av revisor 

Till bolagets revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som utsett Henrik Boman till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag är i enlighet med revisionsutskottets tillika styrelsens rekommendation.

Februari 2025
Valberedningen i Softronic AB (publ)