SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 4.3.2025 KLO 18.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Spinnova Oyj:n 2025 yhtiökokoukselle

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1)     Hallituksen jäsenten palkitseminen

Spinnova Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteä kuukausipalkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa.

Erillisiä varapuheenjohtaja-, kokous- tai valiokuntapalkkioita ei maksettaisi. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

2)     Hallituksen jäsenten lukumäärä

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä kaudelle, joka päättyy vuoden 2026 yhtiökokouksen päättyessä pidetään muuttumattomana seitsemässä (7).

3)     Hallituksen jäsenten valitseminen

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että

Janne Poranen, Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Vesa Silaskivi ja Sebastian Vinsten ja Jari Vähäpesola valitaan uudestaan hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Carlos Aníbal de Almeida Jr. valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Carlos Aníbal de Almeida Jr. (s. 1969) on tällä hetkellä Suzano S.A:n Executive Vice President. Hän on koulutukseltaan tekniikan kandidaatti (B.Sd.) Minas Geraisin yliopistosta (UFMG) ja hänellä on MBA-tutkinto IBMEC São Paulosta (nykyisin Insper).  Hän aloitti Suzanon palveluksessa Sellu-liiketoimintayksikön johtajana vuonna 2003, ja vuonna 2008 hän siirtyi paperiliiketoimintayksikön johtajaksi. Vuonna 2014 hänestä tuli myös selluliiketoimintayksikön johtaja. Vuonna 2017 hänestä tuli Pulp Executive Officer, joka vastasi liiketoimintayksikön teollisista ja kaupallisista toiminnoista. Hän aloitti uransa brasilialaisessa General Electricissä Latinalaisen Amerikan myyntipäällikkönä Industrial Systems -divisioonassa.
 

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyyn liittyen osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että osakkeenomistajat harkitsevat ehdotusta yhtiökokouksessa kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa siitä, että esitetty hallitus on sellainen, jolla on paras mahdollinen osaaminen ja kokemus yhtiön ohjaamiseen, ja että hallituksen kokoonpano vastaa myös Suomen listayhtiöiden hallintokoodin vaatimuksia.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki esitetyt hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, pois lukien Janne Poranen, johtuen hänen työsuhteestaan yhtiöön sekä Carlos Aníbal de Almeida Jr., johtuen hänen johtotehtävästään Suzano S.A:n palveluksessa, jolla on läheinen yhteistyösuhde Spinnovaan.

Kaikki esitetyt hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä, ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Spinnovan määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2025).

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Spinnova Oyj:n nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 5.9.2024. Siihen kuuluvat:

Hanna Liiri, Besodos Investors Oy, joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana

Julio Ramundo, Suzano S.A.

Ilkka Kivimäki, Maki.vc Fund I Ky

Janne Poranen, Spinnova Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Spinnovan 2025 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erillisenä tiedotteena myöhemmin.

Spinnova Oyj

Lisätietoja antavat:

Johanna Valkama
Lakiasiainjohtaja ja nimitystoimikunnan sihteeri
johanna.valkama@spinnova.fi
020 703 2430

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova - Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnovan teknologia mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja tai liuotusta. 

Spinnovan teknologiasta ei synny sivuvirtoja kuidun tuotantoprosessissa, ja SPINNOVA®-kuidun CO2-päästöt ja vedenkulutus ovat minimaaliset. Kuitu on myös maatuvaa sekä kierrätettävää. Spinnovan teknologia käyttää mekaanista prosessia, jonka ansiosta kuidun ominaisuudet, kuten ulkonäkö ja tuntuma, vastaavat luonnollisia selluloosakuituja, kuten puuvillaa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.  

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com 
 
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com