Summa Defence Oyj                Yhtiötiedote 23.4.2026 kello 18.30

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Summa Defence Oyj:n nimitystoimikunta on valmistellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan on nimetty yhtiökokouksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti edustajat yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 30.6.2025 omistustilanteen perusteella:

• Martti Haapala, puheenjohtaja (Oy Haapalandia Investment Oy)
• Mikko Haapala (PM Ruukki Oy:n nimeämänä)
• Samuli Koskela (Jerovit Investment Oy)
• Ahto Pärl (Baltic Workboats AS)
• Jussi Holopainen (holoborg Oy)

Nimitystoimikunnan työskentely

Nimitystoimikunta on valmistellut ehdotuksensa yhtiön strategian, nykyvaiheen ja kasvutavoitteiden edellyttämien osaamis- ja kokemustarpeiden pohjalta. Prosessi on sisältänyt osaamiskriteeristön laadinnan, kandidaattikartoituksen suorahakukumppanin tuella, haastattelut ja riippumattomuusarvioinnin.

Nimitystoimikunta on kokoontunut ehdotuksensa valmistelemiseksi yhteensä kahdeksan (8) kertaa, hyödyntänyt kansainvälistä suorahakukumppania kandidaattien kartoittamisessa ja arvioinnissa sekä keskustellut merkittävien osakkeenomistajien kanssa. Kandidaattien arvioinnissa on painotettu ensisijaisesti yhtiön strategisen vaiheen edellyttämää osaamis- ja kokemuskoostumusta.

Nimitystoimikunnan jäsenet toimivat ilman yhtiön maksamaa erillistä palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Summa Defence Oyj:n nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta esittää, että nykyisistä jäsenistä hallituksessa jatkavat:

• Arto Räty
• Sirpa-Helena Sormunen

Uusiksi hallituksen jäseniksi esitetään valittaviksi:

• Ville Jaakonsalo
• Ville Heikkinen
• Juha Pinomaa
• Tapani Kiiski

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• Hallituksen puheenjohtaja: 72 000 euroa vuodessa
• Hallituksen jäsen: 36 000 euroa vuodessa
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa lisäpalkkiona
• Tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa lisäpalkkiona

Mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkioista maksettaisiin 60 % rahana ja 40 % Summa Defence Oyj:n osakkeina. Osakeosuus maksetaan hallituskauden alussa ja rahana maksettava osuus kuukausittain. Kokouspalkkioita ei makseta.

Ehdotettu palkkiorakenne on asetettu tasolle, joka on vertailukelpoinen vastaavankokoisten suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspalkkioiden kanssa ja ottaa huomioon puolustussektorin sekä yhtiön kasvuvaiheen hallitustyölle asettamat osaamis- ja ajankäyttövaatimukset. Osakkeina maksettava osuus (40 %) linjaa hallituksen jäsenten taloudelliset edut osakkeenomistajien etuun. Ehdotuksen kokonaisvaikutus yhtiön hallituspalkkioiden kassavirtaan on lähellä nykyistä tasoa.

Riippumattomuusarviointi

Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Arvio kattaa sekä taloudelliset ja omistuksiin liittyvät tekijät että mahdolliset merkittävät liikesuhteet yhtiöön. Nimitystoimikunta katsoo, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt

Arto Räty

Arto Räty on kokenut johtaja, jolla on laaja kokemus julkishallinnosta, turvallisuussektorista ja puolustushallinnosta. Hän on toiminut muun muassa puolustusministeriön kansliapäällikkönä sekä keskeisissä johtotehtävissä valtionhallinnossa. Rädyn osaaminen kattaa strategisen johtamisen, turvallisuuspolitiikan sekä viranomaisyhteistyön.

Omistukset yhtiössä: 50 000 osaketta (3Lions Oy:n kautta), mikä vastaa noin 0,11 % yhtiön osakkeista

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Sirpa-Helena Sormunen

Sirpa-Helena Sormunen on kokenut talous- ja hallintojohtaja, jolla on vahva tausta listayhtiöiden talousjohdosta ja hallitustyöstä. Hänellä on laaja kokemus taloudellisesta raportoinnista, rahoituksesta ja governance-asioista sekä yritysten kehittämisestä.

Omistukset yhtiössä: Ei omistuksia

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Ville Jaakonsalo

Ville Jaakonsalo toimii talousjohtajana (CFO) IONCORissa, ja hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä teollisesta liiketoiminnasta sekä strategisesta transformaatiosta. Hän on toiminut useissa talouden ja rahoituksen johtotehtävissä muun muassa Metsä Groupissa ja Patriassa. Hänellä on vahva kokemus transformaatioista, rahoituksesta, yritysjärjestelyistä sekä puolustusteollisuudesta.

Omistukset yhtiössä: Ei omistuksia

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Ville Heikkinen

Ville Heikkinen on kokenut kasvuliiketoiminnan ammattilainen, jolla on vahva tausta liiketoiminnan kehittämisestä, rahoittamisesta ja hallitustyöskentelystä. Heikkinen on aiemmin työskennellyt mm. Elektrobit Oyj:ssä (nyk. Bittium Oyj) ja ollut sijoittamassa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimille älyradioita toimittavaan KNL-yhtiöön. Hänellä on lisäksi merkittävää kokemusta yritysjärjestelyistä eri rooleissa sekä kokemusta strategisten kokonaisuuksien rakentamisesta yrityskauppojen kautta.

Omistukset yhtiössä: Ei omistuksia

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Juha Pinomaa

Juha Pinomaa on kokenut kansainvälinen yritysjohtaja ja hallitusammattilainen, jolla on yli 30 vuoden kokemus teknologiavetoisista ja teollisista liiketoiminnoista Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Hän on toiminut useiden yhtiöiden toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä johtanut merkittäviä kasvuhankkeita ja transformaatiota. Pinomaalla on erityistä osaamista teknologiayhtiöiden skaalaamisesta, yritysostoista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Omistukset yhtiössä: Ei omistuksia

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Tapani Kiiski

Tapani Kiiski on kokenut teollisen liiketoiminnan johtaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus kansainvälisistä teknologiayhtiöistä. Tällä hetkellä hän toimii hallitusammattilaisena. Hän toimi Raute Oyj:n toimitusjohtajana 18 vuoden ajan ja johti yhtiötä useiden kasvun, kriisien ja transformaation vaiheiden läpi. Kiiskillä on vahva kokemus projektivetoisesta teollisesta liiketoiminnasta, siihen liittyvästä palveluliiketoiminnasta, kansainvälisestä myynnistä, yritysjärjestelyistä sekä teknologian ja digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä.

Omistukset yhtiössä: 2 000 osaketta

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Lisätietoja:

Martti Haapala, nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Oy Haapalandia Investment Oy:n edustaja nimitystoimikunnassa

Puhelin: +358 40 058 4007

Sähköposti: martti@proup.fi

Summa Defence lyhyesti

Summa Defence Oyj on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni, jonka missiona on luoda vahva teollinen perusta innovatiivisille puolustus- ja kaksikäyttöön soveltuville pk-yrityksille yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi.

Summa Defence tavoittelee orgaanista ja epäorgaanista kasvua kolmella painopistealueella, jotka ovat meriteknologiat, maateknologiat ja uudet teknologiat. Yhtiön visiona on olla edelläkävijä kokonaisturvallisuuden alalla.

Summa Defence Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (SUMMAS) ja Suomessa (SUMMA).
www.summadefence.fi

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.