Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
Fastställande av resultat- och balansräkningarna, disposition av vinstmedlen samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade enhälligt att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag om styrelseledamöter beslutade årsstämman om omval av Sverker Littorin, Anders Hörnqvist, Cai Essen och Johan Ryding. Sverker Littorin valdes till styrelsens ordförande. VD Malin von Post är adjungerad till styrelsen. Ersättning till de i styrelsen som inte på annat sätt kompenseras av bolaget enligt följande: 80.000 kr till styrelsens ordförande och 40.000 kr till övriga ledamöter.
Årsstämman beslutade enhälligt att omvälja Mazars Set Revisionsbyrå AB och där till huvudansvarig auktoriserade revisorn Johan Kaijser. Ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
Bemyndigande om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 1.250.000 kr genom utgivandet av högst 2.500.000 aktier. Skälet är att bolaget skall kunna emittera aktier i syfte att införskaffa externt kapital samt utöka bolagets antal aktieägare.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Bemyndigande om teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas skall erbjudande om Teckningsoptionerna riktas mot nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Utnyttjande av mandatet får ej innebära en utspädning av bolagets aktiekapital med mer än maximalt 5 %.