Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
Idag, den 20 maj 2025, hölls årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet (punkt 8c)
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor per år till styrelseordförande och 40 000 kronor per år vardera till styrelseledamöterna. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val till styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Stämman beslutade att omvälja Hans Andréasson, Håkan Dahllöf, Mathias Edstedt, Göran Hult och Claes Frykstrand. Till styrelseordförande omvaldes Hans Andréasson.
Stämman beslutade att omvälja auktoriserade revisor Johan Kaijser till Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 11)
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 10 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 40 000 000 nya aktier vid full teckning eller full konvertering. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning (punkt 14)
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning i enlighet med förslaget som framgår av kallelsen.