Teleste Oyj
Pörssitiedote
23.4.2026 klo 9.30

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 22.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.6.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.7.2026. Osingon toinen erä, 0,03 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.12.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.1.2027.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Anni Ronkainen ja Kai Telanne.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33.000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota, jonka määrä on 400 euroa niiltä hallituksen kokouksilta, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti.

Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niiltä valiokuntien kokouksilta, joihin he osallistuvat lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita valiokuntien kokouksilta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita tarkastusvaliokunnan kokouksilta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, KRT Riitta Laineen. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Mikäli yhtiö kuitenkin vapautuu lakisääteisestä kestävyysraportointivelvollisuudesta koskien tilikautta 2026 ja päättää, ettei laadi kirjanpitolain mukaista kestävyysraporttia tilikaudelta 2026, ei lakisääteistä varmennustakaan tarvitse toimittaa.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Timo Luukkaisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin seuraava:

Mirel Leino-Haltia, puheenjohtaja
Jussi Himanen, jäsen
Vesa Korpimies, jäsen.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin seuraava:

Kai Telanne, puheenjohtaja
Timo Luukkainen, jäsen
Anni Ronkainen, jäsen.

Lisätietoja:

Esa Harju, toimitusjohtaja

investor.relations@teleste.com
puh. 040 596 3012


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

 

Tietoja Telestestä:
Teleste tarjoaa integroituja tuotteita ja palveluja, joiden avulla voidaan kehittää paremmin verkkoteknologiaan kytkettyä yhteiskuntaa ja huolehtia sen toiminnoista. Yhtiön ratkaisut tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut ulottuvillesi, varmistavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja ohjaavat julkisen liikenteen käyttöä. Telestellä on vankka kokemus alalta ja painopiste innovoinnissa. Se on kansainvälinen edelläkävijä laajakaista-, tietoturva- ja informaatioteknologioiden sekä niihin liittyvien palvelujen alalla. Yhtiö on yhteydessä asiakkaisiinsa maailmanlaajuisen toimisto- ja kumppaniverkoston kautta. Vuonna 2025 Telesten liikevaihto oli 138,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 630 työntekijää. Teleste on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.teleste.com.