Godkännande av förvärv av Norrlands Online AB

Stämman beslutade att godkänna förvärvet av Norrlands Online AB enligt de villkor som föreslagits. Förvärvet är ett omvänt förvärv där Norrlands Online AB:s aktieägare efter transaktionen kommer att äga cirka 90 % av aktierna i Tendo AB.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordning såsom ändring av företagsnamn, verksamhetsföremål etc. Bolagsordningen finns tillgänglig på Tendos hemsida.

Riktad nyemission

Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission om högst 974 125 428 aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per aktie, riktad till aktieägarna i Norrlands Online AB, för att möjliggöra det omvända förvärvet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Försäljning av dotterbolag

Stämman beslutade att bolagets befintliga verksamhet ska överföras till ett nybildat dotterbolag, vilket därefter ska säljas till en investerargrupp inkluderande bolagets nuvarande VD.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och att en revisor ska utses.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om nyval av David Sardén (styrelseordförande), Max Gylling, Henrik Johansson och Torbjörn Lindvall, vilka ersätter Mette Gross, Bengt Söderberg, Peter Arndt och Anna-Tove Brånemark. Till ny revisor utsågs Erik Ågerup (auktoriserad revisor).

Styrelsearvode
Stämman beslutade att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera. Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny styrelses tillträde

Stämman beslutade att den nya styrelsens tillträde skall ske när tidigare beslutad nyemission enligt ovan registrerats hos Bolagsverket och efter godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).

Incitamentsprogram till verkställande direktör, management och andra nyckelpersoner

Stämman beslutade att emittera högst 66 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Incitamentsprogram till styrelse

Stämman beslutade att emittera högst 34 000 000 teckningsoptioner till bolagets nyvalda styrelseledamöter enligt föreslaget incitamentsprogram.

Sammanläggning av aktier (omvänd split)

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100, för att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2024-10-15. Aktieägares förslag till fastställandet av antalet styrelseledamöter och revisor samt val och entledigande av styrelse samt revisor framgår av pressmeddelande som offentliggjordes 2024-11-13.

Lund i november 2024

Tendo AB (publ)

STYRELSEN