Tietoevry Oyj     PÖRSSITIEDOTE     10.1.2025 klo 13:00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

• puheenjohtaja 140 200 euroa (2024: 137 500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %),
• varapuheenjohtaja 75 000 euroa (2024: 73 500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %),
• hallituksen jäsen 56 700 euroa (2024: 55 600 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 600 euroa (2024: 15 300 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %) ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 800 euroa (2024: 7 650 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

• ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
• 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
• 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
• 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai
• 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan käteisenä.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Harri-Pekka Kaukosen, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Nina Bjornstadin ja Marianne Dahlin valitsemista uusiksi jäseniksi. Liselotte Hägertz Engstam ja Katharina Mosheim ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nina Bjornstad (s. 1977), Norjan kansalainen, on ammattimainen hallituksen jäsen ja neuvonantaja omassa yrityksessään, Sway Consulting AS:ssa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus teknologiayrityksistä, kuten Dellistä, Amazonista, Microsoftista ja Googlesta, ja hän on toiminut erilaisissa rooleissa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Länsi-Euroopassa. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana BRP Systems AB:ssä ja on myös hallituksen jäsen Utopi Ltd:ssä, Mace Group Ltd:ssä ja Telenor ASA:ssa. Bjornstad on suorittanut maisterin tutkinnon rahoituksesta ja taloustieteistä Washingtonin yliopiston Foster School of Businessissa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Bjornstad ei omista Tietoevryn osakkeita.

Marianne Dahl (s. 1974), Tanskan kansalainen, on vanhempi neuvonantaja Boston Consulting Groupin Tech, Media ja Telco -praktiikassa. Hän on aiemmin toiminut Boston Consulting Groupin toimitusjohtajana ja partnerina johtamassa Pohjoismaiden TMT-praktiikkaa, Microsoftin Länsi-Euroopan myynnin, markkinoinnin ja operaatioiden varatoimitusjohtajana sekä Microsoftin Tanskan ja Islannin maajohtajana. Marianne Dahl on kokenut kaupallinen johtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus TMT-alalta ja joka on edistänyt kasvua myynnin, markkinoinnin, innovoinnin ja tuotekehityksen kautta. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus hallitustyöskentelystä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Dahl on suorittanut maisterin tutkinnon taloustieteistä ja liiketaloudesta Aarhusin yliopistossa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Dahl ei omista Tietoevryn osakkeita.

Hallituksen ehdottamat uudelleenvalittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista, Solidium Oy:stä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin ja heidän varajäseninään toimivat Minna Kilpala ja Anders Palklint. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 2.9.2024 rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium, Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive
Alexander Svensson, Vice President, Cevian Capital
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinen ja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:
Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. 040 834 9376, jussi.tokola (at) tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.