Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista

Valmet Oyj:n pörssitiedote 19.12.2025 klo 15.00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta: ei muutoksia nykyisiin jäseniin tai rooleihin

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25. maaliskuuta 2026, että hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, ja että

• Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer, Annika Paasikivi, Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja
• Pekka Vauramo valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Jos joku ehdokkaista ei ole käytettävissä, hallituksen kokoa pienennetään vastaavasti ja jäljellä olevat ehdokkaat valitaan ehdotuksen mukaisesti. Nimitystoimikunta voi myös päivittää ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta.

Nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat äänestävät yhtiökokouksessa ehdotuksesta yhtenä kokonaisuutena.

Nimitystoimikunta arvioi ja totesi, että kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Valmetista ehdotuksen ajankohtana. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Annareetta Lumme-Timosta (Solidium Oy:n sijoitusjohtaja) ja Annika Paasikiveä (Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Nimitystoimikunta toteaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus arvioi erikseen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Valmet noudattaa hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Ehdotettujen henkilöiden esittelyt ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla (https://www.valmet.com/fi/).

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

• 163 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2025: 155 000),
• 90 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2025: 85 500),
• 71 000 euroa hallituksen jäsenelle (2025: 68 000).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 800 (2025: 7 300) euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 17 800 (2025: 16 700) euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 500 (2025: 4 200) euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 9 000 (2025: 8 500) euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle. 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta (2025: 750 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 800 euroa (2025: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella
3 500 euroa (2025: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset. 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 800 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2026 on julkistettu.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Nimityskunta ehdottaa lisäksi seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien, joilla on oikeus nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan, määräytymispäivä on heinäkuun 1. päivä. Nimitystoimikunta on katsonut, että nimitysprosessin kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista asettaa aikaisempi määräytymispäivä, ja ehdottaa, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että kyseinen päivä on jatkossa 1. kesäkuuta ja muut asiaankuuluvat päivämäärät muutetaan vastaavasti oheisessa työjärjestyksessä esitetyllä tavalla.

Nimitystoimikunta

Markus Melkko (toimitusjohtaja, Oras Invest Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Toni Nurmi (sijoituspäällikkö, Solidium Oy), Markus Aho (varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja, Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö) ja Mikko Mursula (toimitusjohtaja, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö). Valmetin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vauramo toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Työjärjestyksensä mukaan Valmetin nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta. Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 6. helmikuuta 2026.

LIITE 1: Nimitystoimikunnan työjärjestys

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

VALMET

Katri Hokkanen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

Valmet kuuluu maailman johtaviin prosessiteollisuutta palveleviin teknologiayhtiöihin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko elinkaaren ajan, tarjoten ensiluokkaisia teknologioita ja palveluita sekä kriittisiä automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuja. Yli 225 vuoden teollisen kokemuksen sekä asiakkaita lähellä toimivan, yli 19 000 asiantuntijan maailmanlaajuisen tiimin tukemana olemme ainutlaatuisessa asemassa luomassa huomisen uudistavaa teollisuutta.

Vuonna 2024 Valmetin liikevaihto oli noin 5,4 miljardia euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa, ja asiantuntijoitamme työskentelee noin 40 maassa eri puolilla maailmaa. Valmetin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely