Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Aktieägarna i Wyld Networks AB, org.nr 559307-1102 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 oktober 2026 kl. 11:00 på Advokatfirman Hammarskiölds kontor på Jakobsgatan 6 i Stockholm.

Deltagande på extra bolagsstämman

Den som önskar delta på extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 oktober 2026.

Aktieägare som avser delta på extra bolagsstämman ombeds meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 20 oktober 2026 per post till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2026", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com. Vid anmälan om deltagande bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2026", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com, så att handlingarna är Bolaget tillhanda senast den 20 oktober 2026

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 20 oktober 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission avseende konvertibler och teckningsoptioner i två olika trancher

a)       Riktad emission av konvertibler till Alumni Capital Limited (tranch 1)

b)       Riktad emission av teckningsoptioner till Alumni Capital Limited (tranch 1)

c)       Riktad emission av konvertibler till Alumni Capital Limited (tranch 2)

d)       Riktad emission av teckningsoptioner till Alumni Capital Limited (tranch 2)

1. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktade emissioner avseende konvertibler och teckningsoptioner i två olika trancher (punkt 7)

Som kommunicerades av Bolaget genom pressmeddelande idag den 6 oktober 2026 har Bolagets styrelse beslutat,  under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner i två trancher om vardera 10 000 000 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om högst 20 000 000 kronor före transaktionskostnader ("Emissionen"). Emissionen riktas till Alumni Capital Limited ("Alumni Capital"), en global kapitalförvaltare baserad i Miami, Florida, USA, med inriktning på investeringar i noterade small cap-bolag.

Riktad emission av konvertibler till Alumni Capital Limited (tranch 1) (punkt 7.a)

Bolagets styrelse har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt 11 000 000 kronor genom en riktad emission av en konvertibel, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertibeln med högst 10 999 999,98 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertibeln ska tillkomma Alumni Capital Limited.
2. Konvertibelns nominella belopp uppgår till 11 000 000 kronor.
3. Konvertibeln ska tecknas till en kurs motsvarande 10 000 000 kronor (motsvarande en emissionsrabatt om 1 000 000 kronor i förhållande till det nominella beloppet).
4. Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 oktober 2026. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska ske senast samma dag.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering av konvertiblerna hos Bolagsverket till och med tolv (12) månader efter sådan registrering. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Konvertibeln ska medföra rätt att konvertera utestående nominellt belopp till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs motsvarande 85 procent av den lägsta volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de fem (5) handelsdagar som närmast föregår den relevanta konverteringsdagen, dock lägst 0,09 kronor per aktie, motsvarande lägst aktiens kvotvärde på dagen för detta beslut.
8. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
9. De nya aktier som tillkommer genom konvertering berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att respektive konvertering har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Riktad emission av teckningsoptioner till Alumni Capital Limited (tranch 1) (punkt 7.b)

Bolagets styrelse har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad emission av högst 25 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Alumni Capital Limited.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 oktober 2026.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den dag teckningsoptionen har utfärdats och levererats till innehavaren eller dennes ombud och är lagligen utnyttjningsbar, till och med fjärde (4) årsdagen av denna dag. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av VWAP för Bolagets aktie per den 6 oktober 2026. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Övriga villkor enligt Bilaga 1B.
7. De nya aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att respektive konvertering har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Riktad emission av konvertibler till Alumni Capital Limited (tranch 2) (punkt 7.c)

Bolagets styrelse har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om att Bolaget ska uppta ytterligare ett konvertibelt lån om nominellt 11 000 000 kronor genom en riktad emission av en andra konvertibel, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertibeln med högst 10 999 999,98 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertibeln ska tillkomma Alumni Capital Limited.
2. Konvertibelns nominella belopp uppgår till 11 000 000 kronor.
3. Konvertibeln ska tecknas till en kurs motsvarande 10 000 000 kronor (motsvarande en emissionsrabatt om 1 000 000 kronor i förhållande till det nominella beloppet).
4. Teckning och betalning av konvertibeln ska ske senast den dag som infaller två (2) månader efter dagen för teckning och betalning av den konvertibel som avses under punkt 7.1 ovan, under förutsättning att:

(i)                   ingen uppsägningsgrundande händelse (event of default) enligt konvertibellåneavtalet har inträffat,

(ii)                 Bolagets marknadsvärde inte understiger 25 000 000 kronor under vart och ett av de fem (5) på varandra följande handelsdagar som närmast föregår teckningen och betalningen av konvertibeln, och

(iii)                Bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market motsvarar minst 275 procent av aktiens kvotvärde (dvs. 0,09 kronor) under vart och ett av de fem (5) på varandra följande handelsdagar som närmast föregår teckningen och betalningen av konvertibeln.

1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
2. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering av konvertiblerna hos Bolagsverket till och med tolv (12) månader efter sådan registrering. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Konvertibeln ska medföra rätt att konvertera utestående nominellt belopp till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs motsvarande 85 procent av den lägsta volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de fem (5) handelsdagar som närmast föregår den relevanta konverteringsdagen, dock lägst 0,09 kronor per aktie, motsvarande lägst aktiens kvotvärde på dagen för detta beslut.
4. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
5. De nya aktier som tillkommer genom konvertering berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att respektive konvertering har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Riktad emission av teckningsoptioner till Alumni Capital Limited (tranch 2) (punkt 7.d)

Bolagets styrelse har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad emission av högst 25 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Alumni Capital Limited.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den dag som infaller två (2) månader efter dagen för teckning och betalning av den konvertibel som avses under punkt 7.a ovan, under förutsättning att:

(iv)                ingen uppsägningsgrundande händelse (event of default) enligt konvertibellåneavtalet har inträffat,

(v)                 Bolagets marknadsvärde inte understiger 25 000 000 kronor under vart och ett av de fem (5) på varandra följande handelsdagar som närmast föregår teckningen och betalningen av konvertibeln, och

(vi)                Bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market motsvarar minst 275 procent av aktiens kvotvärde (dvs. 0,09 kronor) under vart och ett av de fem (5) på varandra följande handelsdagar som närmast föregår teckningen och betalningen av konvertibeln.

1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
2. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den dag teckningsoptionen har utfärdats och levererats till innehavaren eller dennes ombud och är lagligen utnyttjningsbar, till och med fjärde (4) årsdagen av denna dag. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av VWAP för Bolagets aktie per den 6 oktober 2026. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Övriga villkor enligt Bilaga 1B.
4. De nya aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att respektive konvertering har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grund för teckningskurs i förhållande till punkterna 7.a-7.d

Inför beslutet om de riktade emissionerna utvärderade styrelsen noggrant möjligheten att genomföra finansieringen genom en företrädesemission, bland annat genom sonderande samtal med större aktieägare.

Styrelsen noterade därvid särskilt att Bolagets aktie nyligen har uppvisat ovanligt hög omsättning och betydande kursvolatilitet, vilket återspeglar ett ökat investerarintresse men också en ökad osäkerhet på marknaden.

Efter en samlad bedömning fann styrelsen att den riktade emissionen utgör det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare under rådande förhållanden. Vid denna bedömning beaktade styrelsen bland annat:

(i)                   den osäkerhet, exekveringsrisk och väsentligt längre tidsplan som är förenad med en ny företrädesemission, vilket är särskilt relevant med hänsyn till volatiliteten och handelsmönstren i Bolagets aktie,

(ii)                 de väsentligt högre kostnaderna förenade med en företrädesemission, särskilt vad gäller anskaffande av garantiåtaganden efter styrelsens samtal med större aktieägare, och

(iii)                möjligheten att säkerställa finansiering genom en förhandlad transaktion med en internationell institutionell investerare som har visat ett engagemang för att finansiera Wyld Networks över en längre tidsperiod, varvid noteras att Alumni Capital stöttade Bolaget genom att delta i den riktade unitemission som offentliggjordes den 30 juni 2026.

Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att skälen för att genomföra den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen som talar för en företrädesemission, och att transaktionen ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Konverteringskursen för konvertiblerna motsvarar 85 procent av den lägsta volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de fem (5) handelsdagar som närmast föregår den relevanta konverteringsdagen, dock lägst aktiens kvotvärde. Konverteringskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Alumni Capital.

Vid fastställandet av villkoren för konvertiblerna, inklusive konverteringskursen, har styrelsen beaktat bland annat rådande marknadsförhållanden, Bolagets finansieringsalternativ, den senaste tidens handelslikviditet i aktien, den exekveringsrisk som är förknippad med alternativa finansieringsstrukturer samt det strategiska värdet av en internationell institutionell investerare med betydande finansiella resurser. Styrelsen har även beaktat värdet av de teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt och bedömer att dessa bidrar till att förena Alumni Capitals intressen med aktieägarnas. Vid värderingen av teckningsoptionerna har styrelsen särskilt beaktat att Black-Scholes-modellen, enligt styrelsens bedömning, är svår att tillämpa på den aktuella emissionen, mot bakgrund av både den svårberäknade volatiliteten i Bolagets aktie och avsaknaden av en mekanism för att löpande hedga teckningsoptionerna med Bolagets aktier. Styrelsen noterar vidare att, i linje med den riktade emission som offentliggjordes den 30 juni 2026, Alumni Capital kommer att erhålla teckningsoptioner med en teckningskurs motsvarande 125 procent av den rådande aktiekursen, vilket enligt styrelsens bedömning ger Alumni Capital ett starkt incitament att stödja Bolagets aktiekurs. Styrelsen har även beaktat att konverteringskursen aldrig kan understiga aktiens kvotvärde, vilket uppgår till 0,09 kronor och för närvarande motsvarar cirka 31 procent av den rådande aktiekursen, vilket innebär att om aktiekursen skulle falla under kvotvärdet skulle Alumni Capital behålla konvertiblerna fram till förfall i stället för att kunna konvertera ytterligare. Styrelsen bedömer att dessa mekanismer är förenliga med marknadspraxis och ger Wyld Networks trygghet i att konvertiblerna är strukturerade på villkor som är förenliga med Bolagets och dess aktieägares långsiktiga intressen.

Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, återspeglar rådande marknadsförhållanden och är marknadsmässiga.

Villkor för besluten

Beslutet under punkt 7.b (riktad emission av teckningsoptioner till Alumni Capital Limited (tranch 1)) är villkorat av att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler till Alumni Capital Limited (tranch 1) enligt punkt 7.a ovan.

Beslutet under punkt 7.d (riktad emission av teckningsoptioner till Alumni Capital Limited (tranch 2)) är villkorat av att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler till Alumni Capital Limited (tranch 2) enligt punkt 7.c ovan.

Majoritetskrav

För giltiga beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 7.a-7.d fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Handlingar

Övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med extra bolagsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________

Stockholm i oktober 2026

Wyld Networks AB

Styrelsen