Andersen & Martini A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

København, 2017-04-05 16:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq Copenhagen A/S     
                                        Meddelelse nr.                3/2017 

Nicolai Plads 6                                                              
Fondskode         DK 0010283597 

1007 København K                                                        CVR nr.
                         15313714 

                                                                               
       LEI kode            529900NJCIEGWTL0U036 









Den 5. april 2017

       ANDERSEN & MARTINI A/S



indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på

Agenavej 15, 2670 Greve



torsdag den 27. april 2017 kl. 12.00 DAGSORDEN (Med fuldstændige forslag):



1.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.      Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

  1. Beslutning om:

a)     Godkendelse af årsrapporten.

b)     Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport. 

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. 4.151 overføres til
egenkapitalen. 

c)      Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret
2017 udgør t.kr. 650. 

4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen,
direktør Jens Erik Christensen, direktør Poul H. Tvede. Bestyrelsen foreslår
tillige nyvalg af serieiværksætteren Martin Thorborg. 



For oplysninger om ledelseshverv for kandidater til genvalg henvises til
selskabets hjemmeside. http://www.am.dk/investor/bestyrelse 





5.      Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisions-partnerselskab.
Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til
bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er
ikke - og har ikke været – underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på
nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller
revisionsfirmaer. 



Forslag fra bestyrelsen om:



a)     Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til
at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den
pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget
tidspunkt overstiger 25 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige
mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq
Copenhagen A/S. 



b)     Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndiges til at foretage a conto
udlodning, såfremt kapitalgrundlaget herfor er tilstede. 

  1. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at
anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller
andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for
registrering eller godkendelse. 



8.   Eventuelt



Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede
forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes §
16, stk. 1 og selskabslovens § 105. 

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf
3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af
A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af
B-aktiekapitalen giver 1 stemme. 



Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer,
som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse,
dvs. 20. april 2017 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet
deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 20.
april 2017 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt
og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet. 



Adgang til generalforsamlingen

Adgangskort kan rekvireres fra den 05. april 2017 til og med den 21. april 2017
kl. 23.59. på GF@am.dk . 







Fuldmagt



En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller
til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 21. april 2017 kl. 23.59 have
bestilt adgangskort på GF@am.dk. 



Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt
udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen. 



Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til
Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017
pr. e-mail til GF@am.dk. 



Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 21. april 2017
kl. 23.59. 



Brevstemme



Aktionærer kan stemme skriftligt via e-mail til GF@am.dk. Afstemning ved e-mail
kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i
hænde senest den 26. april 2017 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er
navnenoterede, skal brevstemme vedhæftes en udskrift af aktiebeholdningen fra
VP Securities A/S. 





Dokumenter



Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med
de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, vil blive sendt til enhver noteret
aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra
den 5. april 2017 på selskabets hjemmeside www.am.dk under fanebladet
investor/generalforsamling. 







Spørgsmål



På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion
blive besvaret. 



Aktionærerne kan også stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse
vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal
sendes til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk.
Generalforsamling 2017, pr. e-mail til GF@am.dk. 





Greve, den 5 april 2017



Bestyrelsen