Sampo Oyj, pörssitiedote, 23.4.2025 klo 16.05

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n tänään 23.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, mukaan lukien 0,34 euron suuruisen osingon jaettavaksi kullekin yhtiön osakkeelle vuodelta 2024.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokouksessa oli kokouspaikalla olevat, ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 1 746 933 448 osaketta (64,91 prosenttia kaikista osakkeista) ja 1 750 933 448 ääntä (64,96 prosenttia kaikista äänistä).

Osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2024 osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2025 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VP Securities A/S:ssä Tanskassa rekisteröityneille osakkeenomistajille sekä Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon rekisteröityneille ruotsalaisten talletustodistusten haltijoille.

Osingot maksetaan osakkeenomistajille ja osakeoikeuksien haltijoille 6.5.2025 ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoille 8.5.2025.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkitseminen

Hallituksen jäsenmäärä väheni yhdellä kahdeksaan jäseneen. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Steve Langan, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange ja Annica Witschard toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Sara Mella valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Entisistä jäsenistä Georg Ehrnrooth ja Jannica Fagerholm eivät olleet käytettävissä uudelleen valintaan.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Antti Mäkisen ja varapuheenjohtajakseen Risto Murron.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille vuotuisia palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtajalle 243 000 euroa (aiemmin 235 000 euroa)
• hallituksen varapuheenjohtajalle 140 000 euroa (aiemmin 135 000 euroa)
• kullekin muulle hallituksen jäsenelle 108 000 euroa (aiemmin 104 000 euroa)
• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 30 000 euroa (aiemmin 29 000 euroa)
• kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 6 800 euroa (aiemmin 6 600 euroa)

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Edellä mainitusta poiketen, hallituksen jäsenen ei edellytetä hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli hän omistaa kyseisiä osakkeita vähintään hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon verran. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkitseminen

Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2025 valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy. KHT KRT Jukka Vattulainen jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana. Yhtiön tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Toimielinten palkitsemisraportti

Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti hyväksyttiin neuvoa antavalla päätöksellä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiselle

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,29 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen materiaalit

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset ovat saatavilla kokonaisuudessaan Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2024.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 7.5.2025 osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki.

SAMPO OYJ

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com