Aiforia Technologies Oyj, Yhtiötiedote, 15.4.2026 klo 09:00

Kutsu Aiforia Technologies Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2026

Aiforia Technologies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.5.2026 klo 10.00. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Ylimääräisen yhtiökokouksen tausta

Hallitus on saanut muodollisen pyynnön kutsua koolle tämän ylimääräisen yhtiökokouksen. Pyyntö on tullut osakkeenomistajalta, joka omistaa 4 461 150 osaketta, mikä vastaa noin 13,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Pyyntö on tehty Suomen osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 4 §:n mukaisesti, sillä pyynnön esittävä osakkeenomistaja täyttää lakisääteisen vaatimuksen omistaa vähintään kymmenesosan yhtiön kaikista osakkeista. Allekirjoittanut osakkeenomistaja ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, kuten tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun kohdassa A esitetään.

Tämän ylimääräisen yhtiökokouksen tarve johtuu 2.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tuloksesta, jossa ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ei saavuttanut tarvittavaa määräenemmistöä. Ylimääräistä yhtiökokousta pyytänyt osakkeenomistaja on ilmoittanut, että äänestystuloksen aiheuttivat tekniset ja hallinnolliset vaikeudet, joita useilla merkittävillä osakkeenomistajilla oli varsinaisen yhtiökokouksen rekisteröintiprosessissa, mikä puolestaan esti heitä käyttämästä äänioikeuttaan.

Hallitus pitää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etujen kannalta olennaisena, että hallituksella on tarvittava taloudellinen joustavuus varmistaa rahoitus ja toteuttaa yhtiön kasvustrategia. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 51,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista. Näin ollen hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Yhtiö ei kuitenkaan yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa saa millään hetkellä omistaa enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa kaikki aiemmat osakeantivaltuutukset. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2027 asti.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla 15.4.2026 alkaen Aiforia Technologies Oyj:n verkkosivuilta osoitteesta https://investors.aiforia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 26.5.2026.

C. Ohjeet kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille (sis. osakesäästötilit), on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.4.2026 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.5.2026 klo 10:00 mennessä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.aiforia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse tai postitse. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvien osakkeenomistajien tulee toimittaa ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake, jotka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://investors.aiforia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026, tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, Suomi, tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa on ilmoitettava tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, osoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Aiforia Technologies Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 7.5.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistumista haluava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon merkittäväksi viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Samalla tilinhoitajan on tarvittaessa huolehdittava ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja voi osallistua kokoukseen myös reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisten keinojen avulla. Yhtiön osakasluetteloon tehtävän tilapäisen rekisteröinnin lisäksi reaaliaikainen osallistuminen kokoukseen edellyttää osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisten valtakirjojen ja muiden edustusoikeuden osoittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajille voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumista varten.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa antamaan ennakkoäänet puolestaan, tällaiset ennakkoäänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja äänestä toisin yhtiökokouksen aikana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi halutessaan myös äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mallivaltakirja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.aiforia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä edustaen osakkeita eri arvopaperitileiltä, tulee ilmoittautumisen yhteydessä täsmentää, mitä osakkeita kukin asiamies edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitteenä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kokouskutsussa kuvatulla tavalla.

4. Etäosallistuminen kokoukseen

Yhtiökokoukseen osallistumiseen oikeutettu osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan etäyhteyden välityksellä.

Etäosallistuminen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyn etäosallistumislinkin kautta.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen edellyttää internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, joka on varustettu äänentoistolaitteilla (kaiuttimilla tai kuulokkeilla) sekä mikrofonilla suullisten kysymysten ja puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Ennakkoon äänestäneet voivat siten halutessaan osallistua yhtiökokoukseen myös etäyhteyden välityksellä. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen vai eivät. Mikäli he osallistuvat, heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät osoitteesta https://b2b.inderes.com/knowledge-base/inderes-agm-solutions. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/knowledge-base/compatibility-testing. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

5. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 16.4.2026 klo 9.00 ja 5.5.2026 klo 10.00 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistan kohdan 6 osalta.

a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.aiforia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026. Palveluun kirjaudutaan vastaavasti kuin ilmoittautumisesta on ohjeistettu edellä tämän kutsun kohdassa C.1, tai

b) postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://investors.aiforia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026.

6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat 5.5.2026 klo 10.00 asti esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen ir@aiforia.com. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä on ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 15.4.2026 yhteensä 33 691 604 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Helsingissä 15.4.2026

AIFORIA TECHNOLOGIES OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj
puh. +33 61 041 6686
https://investors.aiforia.com/

Hyväksytty neuvonantaja
UB Corporate Finance Oy
ubcf@unitedbankers.fi

Tietoa Aiforiasta

Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa edistyksellisen tekoälyohjelmiston, joka mahdollistaa merkittäviä lääketieteellisiä läpimurtoja tänään ja tulevaisuudessa. Parantamalla patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta, tarkkuutta ja toistettavuutta, yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti. Euroopassa Aiforia on CE-IVD -merkittyjen digitaalisen patologian tekoälyratkaisujen markkinajohtaja.

Aiforia on perustettu vuonna 2013 ja sen osakkeella käydään kauppaa Helsingin pörssin First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on tytäryhtiöt USA:ssa ja Ranskassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia.

Lue lisää: www.aiforia.com