BOREO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2026 klo 13.00

Osakkeenomistajan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Boreon hallituksen jäsenmäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista sekä hallituksen ehdotukset palkitsemispolitiikasta, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja tilintarkastajasta

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallitusten jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Simon Hallqvist, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm, Noora Neilimo-Kontio, Jussi Vanhanen ja Mattias Björk.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4 500 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajana toimiville ehdotetaan palkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1 000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi osakkeenomistaja ehdottaa, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Simon Hallqvistille (tosiasiallinen pääomistaja Preato Capital AB:n (publ) kautta) ja Mattias Björkille (Ruotsin kansalainen) palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska pääomistajan omistusosuuden kasvattaminen hallituspalkkiolla ei ole yhtiön edun mukaista ja koska osakkeina palkkion maksamiseen Ruotsiin lisää hallinnollisen työn määrää. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Boreo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2026 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskikurssia. Lisäksi ehdotetaan, että Boreo Oyj korvaa osakeluovutuksesta aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle uuden toimielinten palkitsemispolitiikan, joka on voimassa seuraavat neljä vuotta, ellei sitä muuteta aikaisemmin. Uusi palkitsemispolitiikka sisältää selkeytyksiä yhtiön palkitsemisasioiden päätöksentekomalliin sekä täsmennyksiä palkitsemisen takaisinperinnän ja peruuttamisen periaatteisiin sekä toimitusjohtajan tavoiteasetantaa koskeviin suoritusmittareihin.

Uusi palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa:

https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Yhtiökokouksen päätös tulee olemaan neuvoa antava.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella ja esitellä yhtiön yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskeva ehdotus, hallituksen puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskeva ehdotus ja hallituksen valiokuntien palkitsemista koskeva ehdotus. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi myös yhtiön palkitsemispolitiikan tarkistaminen hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta sekä hallituksen jatkuvuussuunnitelman arvioiminen ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoittaminen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen, ja yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka ei voi olla yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan toimikunnan nimittämiseen.

Oikeus jäsenen nimeämiseen on vuosittain niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista. Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla kokouskutsun julkaisemisen kanssa samaan aikaan Boreo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Tilintarkastajien valitseminen ja tilintarkastajien palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilitarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Edellä mainitut ehdotukset sisältyvät myös erikseen julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Vantaalla, 19.3.2026

BOREO OYJ

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist

+358 40 510 2760

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka ja Tekninen kauppa.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen.  Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 153 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.