Cityvarasto Oyj Yhtiötiedote 28.4.2026 klo 16.30

Cityvarasto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Cityvarasto Oyj:n yhtiökokous pidettiin 28.4.2026 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan yhtiön hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajan.

Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilikauden 2025 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osinkoa (VOPR) yhteensä 0,11 euroa osakkeelta.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2026 ja osinko maksetaan 8.5.2026 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on 12 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 18 000 euroa, minkä lisäksi maksetaan kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustuskäytännön mukaan. Vuosipalkkiot maksetaan kokonaan rahassa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Aki Kostianderin, Ville Stenroosin, Salla Tuomisen ja Laura Vartiaisen toimikaudeksi, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi BDO Oy:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Taneli Mustonen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 800 000 osaketta, vastaten enintään noin 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 800 000 osaketta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa. Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous päätti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 300 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Ilmoittautumisaika on yhtiön yhtiökokouksen 22.12.2015 tekemän päätöksen mukaisesti päättynyt 31.3.2016.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 12.5.2026 nähtävillä yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.cityvarasto.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Aki Kostianderin.

Lisätietoja antavat

Ville Stenroos, toimitusjohtaja, Cityvarasto Oyj, puh. +358 29 123 4747
Matti Leinonen, talousjohtaja, Cityvarasto Oyj, puh. +358 29 123 4768

Hyväksytty neuvonantaja

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, p. +358 9 6162 8000

Tietoja Cityvarastosta

Cityvarasto on vuonna 1999 perustettu suomalainen pienvarastoyhtiö. Cityvarasto-konserniin kuuluvat emoyhtiö Cityvarasto Oyj:n lisäksi merkittävimpinä tytäryhtiöinä pakettiautonvuokraukseen erikoistunut PakuOvelle.com Oy sekä muuttopalveluyhtiöt Suomen Opiskelijamuutot Oy sekä Ja-Ki Muutto Oy. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa kaupankäyntitunnuksella CITYVA.