Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote, 13.5.2025, klo 17.15

Endomines Finland Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Endomines Finland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.5.2025 Helsingissä.

Tilinpäätös tilikaudelta 2024

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio -2 022 283,77 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2024 – 31.12.2024 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot noudattaen edellisen vuoden hallituspalkkioita:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa; ja

- Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 25 000 euroa; ja

- Hallituksen jäsenelle maksetaan 20 000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2025 laadittu puolivuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Valiokuntien jäsenten (ESG-valiokunta, tarkastusvaliokunta, tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta) palkkiot ovat 2 500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten määräksi viisi (5) ja valita hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jukka-Pekka Joensuun, Eeva Ruokosen, Markus Ekbergin ja Jukka Jokelan. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kyösti Kakkonen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1 % yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksista sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeet voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta. Osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 31.12.2027 saakka ja se kumoaa hallitukselle aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jukka-Pekka Joensuun hallituksen puheenjohtajaksi ja Kyösti Kakkosen hallituksen varapuheenjohtajaksi. ESG-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ruokonen ja sen jäseneksi Jukka-Pekka Joensuu. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Joensuu ja sen jäseneksi Markus Ekberg. Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markus Ekberg ja sen jäseneksi Jukka Jokela.

Lisätiedot

Kari Vyhtinen
CEO
Endomines Finland Oyj
p. +358 40 585 0050
kari.vyhtinen@endomines.com

Minni Lempinen
CFO
Endomines Finland Oyj
p. +358 40 769 3483
minni.lempinen@endomines.com

Endomines Finland Oyj on suomalainen kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä. Toimintamme keskittyy kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Omistamme myös oikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa. Tuotamme kultaa koru- ja elektroniikkateollisuudelle, ja luomme arvoa muuttamalla luonnonvarat vauraudeksi, sijoitukseksi, joka kestää maailmanpolitiikan epävakauden. Visiomme on kehittää Karjalan kultalinjasta yksi maailman merkittävimmistä ja kestävimmistä kullantuotantoalueista. Endomines on listattu Nasdaq Helsingin päälistalle (PAMPALO). www.endomines.com.