Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote, 23.4.2026, klo 17.00

Endomines Finland Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Endomines Finland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2026 Helsingissä.

Tilinpäätös tilikaudelta 2025

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio -7 796 252,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2025 – 31.12.2025.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot noudattaen edellisen vuoden palkitsemispolitiikkaa:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa; ja

- Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 25 000 euroa; ja

- Hallituksen jäsenelle maksetaan 20 000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % vuosipalkkion määrästä maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2026 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Valiokuntien jäsenten (ESG-valiokunta, tarkastusvaliokunta, tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta) palkkiot ovat 2 500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten määräksi viisi (5) ja valita hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jukka-Pekka Joensuun, Kyösti Kakkosen, Eeva Ruokosen, Markus Ekbergin ja Jukka Jokelan.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2027 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.5.2025 myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannin toteuttamisesta (osakkeiden splittaus)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista seuraavasti: yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin nykyistä osaketta kohti annetaan kaksi (2) uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella.

Yhtiökokouksen päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 24 224 994 kappaletta, jolloin osakemäärä splitin jälkeen olisi 36 337 491 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 29.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet arviolta 29.4.2026 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi arviolta 30.4.2026.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä, mikäli uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu, Euroclear Finland Oy:n säännöt, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt tai yhtiötä koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jukka-Pekka Joensuun hallituksen puheenjohtajaksi ja Kyösti Kakkosen hallituksen varapuheenjohtajaksi. ESG-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ruokonen ja sen jäseneksi Jukka-Pekka Joensuu. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Joensuu ja sen jäseneksi Markus Ekberg. Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markus Ekberg ja sen jäseneksi Jukka Jokela.

Lisätiedot

Kari Vyhtinen
CEO
Endomines Finland Oyj
p. +358 40 585 0050
kari.vyhtinen@endomines.com

Minna Karttunen
CFO
Endomines Finland Oyj
+358 40 513 3225
minna.karttunen@endomines.com

Endomines Finland Oyj on suomalainen kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä. Toimintamme keskittyy kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Tuotamme kultaa koru- ja elektroniikkateollisuudelle, ja luomme arvoa muuttamalla luonnonvarat vauraudeksi, sijoitukseksi, joka kestää maailmanpolitiikan epävakauden. Visiomme on kehittää Karjalan kultalinjasta yksi maailman merkittävimmistä ja kestävimmistä kullantuotantoalueista. Endomines on listattu Nasdaq Helsingin päälistalle (PAMPALO). www.endomines.com.