EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2025 KLO 13.00 (EET/EEST)

Evli Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 18.3.2025

Evli Oyj:n 18.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 1,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2025.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Tomi Närhinen sekä uutena jäsenenä Niko Mokkila.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala. EY valittiin osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Kestävyysraportoinnin laadinta ja varmentaminen ovat ehdollisia voimassa olevalle sääntelylle. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 440 581 osaketta ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 207 908 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 648 489 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 264 848 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Evli Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja varapuheenjohtajaksi Christina Dahlblomin. Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja jäseniksi Niko Mokkila ja Tomi Närhinen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Fredrik Hacklin ja jäseniksi Christina Dahlblom ja Robert Ingman.

Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Niko Mokkila ja Tomi Närhinen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo¹ ja Suomen johtava varainhoitaja², joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa³.

Evli-konsernissa työskentelee noin 270 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 18,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2024). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.evli.com.

¹ Morningstar Awards 2024 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland and Sweden. Lipper Fund Awards 2023, 2024, the category Small Fund Companies.
² Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
³ SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 Finland.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com