F-Secure Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.1.2025 klo 9.00

F-Securen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi – Roxana Diaconescu ja Cornelia Schaurecker ehdotetaan uusiksi jäseniksi

F-Securen hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 1.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä kuudesta jäsenestä, ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan Pertti Ervi, Petra Teräsaho ja Tommi Uitto.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan Roxana Diaconescu ja Cornelia Schaurecker.

Roxana Diaconescu (s. 1974) on kokenut teknologiajohtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus tuotteiden ja tiimien skaalaamisesta erilaisilla toimialoilla, mukaan lukien yritys- ja kuluttajapuolen teknologia-alustat, on-premise- ja SaaS-ratkaisut sekä B2B- että D2C-toimintamallit. Hänellä on kokemusta toimimisesta yrityksissä eri kulttuureissa sekä maantieteellisillä alueilla, ja hän on työskennellyt monissa moderneissa edelläkävijäyrityksissä Piilaaksossa, kuten Yahoolla, Expedialla, Uberilla ja Metassa (Facebook). Roxana Diaconescu on Romanian kansalainen ja asuu tällä hetkellä Englannissa.

Roxana tuo hallitukseen merkittävää osaamista monimutkaisten IT-järjestelmien rakentamisesta ja hallinnasta, mikä on kriittinen osa strategiassamme maailman suurimpien operaattoreiden palvelemiseksi.

Cornelia Schaurecker (s. 1977) on visionäärinen johtaja tekoälyn, big datan, sekä digitaalisen ja pilvi-/IT-teknologioiden aloilla. Hänellä on yli 24 vuoden kokemus digitaalisesta muutoksesta ja tietotekniikasta auto- ja liikkuvuussektoreilta, telekommunikaatioalalta sekä pääomasijoitussektorilta, ja hän on toiminut strategisissa neuvonantajatehtivissä mm. Bainilla, Capgeminillä, Airbusilla ja AI scaleupilla. Cornelia Schaurecker on Itävallan kansalainen.

Hänen viimeisimmässä roolissaan Vodafone Groupin Big Datan ja tekoälyn globaalina johtajana, hän kehitti liiketoimintaa tekoäly- ja big data-tuotteiden sekä pilvipalveuiden/automaation avulla ja rakansei globaalin big data & AI strategian, mikä on antanut hänelle syvällisen ymmärryksen tärkeimmän kohderyhmämme, Tier 1 -operaattoreiden kansainvälisestä toiminnasta ja ajattelutavoista. Cornelia Schaurecker tuo hallitukseen merkittävää osaamista tekoälystä, big datasta sekä asiakkaisiin liittyvistä tuote ja palveluinnovatioista, jota täydentää hänen vahva IT-taustansa (mm. BMW Groupin EMEA-alueen johtajana). Hänellä on myös aikaisempaa hallituskokemusta sekä vankka talouden ja strategian ymmärrys.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Thomas Jul ja Risto Siilasmaa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

F-Securen perustaja Risto Siilasmaa sanoo: "F-Secure on ollut merkittävä osa työelämääni, ja sillä tulee aina olemaan erityinen paikka sydämessäni. Samalla jatkaen yrityksen tukemista ja sen kannustamista menestykseen, olen päättänyt olla asettumatta uudelleen ehdolle hallitukseen.

Päätös ei ollut helppo, mutta muiden vastuideni laajentuessa – olen tällä hetkellä kahdeksan yhtiön hallituksessa ja valmistaudun liittymään näiden lisäksi kahteen – on aika keskittyä uusiin mahdollisuuksiin ja varmistaa, että voin antaa jokaiselle organisaatiolle sen ansaitseman huomion.

Olen vakuuttunut siitä, että F-Secure on hyvissä käsissä. Sillä on selkeä visio, vahva johtajuus ja lahjakas hallitus. Yhtiön parhaat päivät ovat vielä edessä, ja odotan innolla F-Securen menestyksen jatkuvan."

Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi vuosittain yksi yhtiön henkilöstöön kuuluva jäsen. Tämä hallituksen jäsenehdokas julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen uusien henkilöiden esittelyt tulevat saataville F-Securen sijoittajasivuille yhtiökokousmateriaaleihin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta henkilöstön edustaja, joka on itse myös yhtiön työntekijä.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
• kullekin yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle 38 000 euroa,
• jäsenille, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa,
• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 10 000 euroa,
• henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 4 000 euroa,
• tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa ja
• henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa.

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita lukuun ottamatta henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan sekä valiokuntien jäsenten palkkioita.

Lisäksi henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina tai käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti;

• Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio.
• Matkustuspalkkio on 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä.
• Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

F-Secure Oyj:n hallitus päätti 13.3.2024 perustaa Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan, joka valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Pertti Ervi (puheenjohtaja), Thomas Jul ja Risto Siilasmaa.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä mainitun henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Pertti Ervi, F-Secure Oyj:n hallituksen sekä henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja,
puh. +33 6 858 39153

F-Secure lyhyesti

F-Secure on suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure toimii yli 100 maassa ja sillä on ~200 kanavakumppania. F-Secure on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoliikennepalveluiden tarjoajien kautta. F-Secure Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. Lue lisää: www.f-secure.com.