F-Secure Oyj | Pörssitiedote | 27.2.2025 klo 9:15

Kutsu F-Secure Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

F-Secure Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2025 kello 12.00 alkaen HTC Pinta-talon Kolumbus-auditoriossa osoitteessa Tammasaarenkatu 3 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 11.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja siihen liittyvät huomiot on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 ja tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti toimitusjohtajan katsauksen aikana. Pelkkään verkkolähetykseen ilmoittautuminen ja sen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen verkkolähetyksessä ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat 27.2.2025 alkaen saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

F-Secure Oyj:n osinkopolitiikkana on pyrkiä maksamaan vuosittain nettotuloksestaan noin tai yli 50 prosenttia osinkona, mitä voidaan mukauttaa velkaantumisasteen ollessa tavoitetasoa korkeampi. F-Secure Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 13,7 miljoonaa euroa. Velkaantuneisuusasteen (3,1x) ollessa tavoitetasoa (2,5x) korkeampi, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin 0,04 euroa osakkeelta. Tammi−joulukuun 2024 osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,12 euroa ja ehdotettu osinko on 33,2 prosenttia yhtiön nettotuloksesta.

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

• Osingon ensimmäinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 3.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 10.4.2025.
• Osingon toinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 7.10.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon toinen erä maksettaisiin 14.10.2025. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai Yhtiötä sitovat muut säännöt tai velvoitteet sitä edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 27.2.2025 alkaen.

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
• kullekin yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle 38 000 euroa,
• jäsenille, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa,
• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 10 000 euroa,
• henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 4 000 euroa,
• tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa ja
• henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa.

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita lukuun ottamatta henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan sekä valiokuntien jäsenten palkkioita.

Lisäksi henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina tai käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti:

• Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio.
• Matkustuspalkkio on 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä.
• Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

Mikäli yksi tai useampi hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdottamista henkilöistä ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Petra Teräsaho ja Tommi Uitto. Lisäksi hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Alessandro Adriani, Roxana Diaconescu, Rachit Mittal ja Cornelia Schaurecker valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi.

Alessandro Adriani (s. 1971) on kokenut yritysjohtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus globaaleista teleoperaattori- ja B2B-teknologiayrityksistä useissa toimitusjohtajan ja ylemmän johdon tehtävissä. Alessandro on toiminut keskeisissä rooleissa suurten teleoperaattorien tytäryhtiöissä muun muassa Deutsche Telekomilla, Singtelillä ja Vodafone Groupilla. Hänen viimeisin tehtävänsä oli toimia johtajana (SVP) British Telecomilla Lontoossa, jossa hän vastasi B2B-myynnistä. Alessandro tuo F-Securelle vahvan globaalin teknologia- ja telekommunikaatioalan näkökulman sekä laajan kontaktiverkoston, jonka lisäksi erityisen arvokasta on hänen tuntemuksensa APAC-markkinoista. Hän on Italian kansalainen ja asuu Englannissa.

Roxana Diaconescu (s. 1974) on kokenut teknologiajohtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus tuotteiden ja tiimien skaalaamisesta eri toimialoilla. Hän on työskennellyt Piilaakson johtavissa teknologiayrityksissä, kuten Yahoolla, Expedialla, Uberilla ja Metassa (Facebook), ja hänellä on laaja kokemus eri kulttuureista ja markkinoista. Roxana tuo hallitukseen vahvaa osaamista monimutkaisten IT-järjestelmien rakentamisesta ja hallinnasta, mikä tukee strategiaamme suurimpien operaattoreiden palvelemiseksi. Hän on Romanian kansalainen ja asuu Englannissa.

Cornelia Schaurecker (s. 1977) on visionäärinen johtaja tekoälyn, big datan ja pilviteknologioiden alalla, yli 24 vuoden kokemuksella auto-, telekommunikaatio- ja pääomasijoitusalalta. Hän on toiminut strategisena neuvonantajana mm. Bainilla, Capgeminillä ja Airbusilla. Viimeisimmässä roolissaan Vodafone Groupin Big Datan ja tekoälyn globaalina johtajana hän kehitti AI- ja big data -tuotteita sekä rakensi globaalin strategian, mikä antaa syvällisen ymmärryksen Tier 1 -operaattoreista. Schaurecker tuo hallitukseen vahvan AI- ja big data -osaamisen, jota täydentää hänen CIO-taustansa BMW Groupissa. Hän on Itävallan kansalainen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Thomas Jul ja Risto Siilasmaa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön hallitukseen valitaan vuosittain yksi jäsen, joka kuuluu myös Yhtiön konsernin henkilöstöön. Yhtiön henkilöstö äänestää vuosittain keskuudestaan kolme ehdokasta (lukuun ottamatta yhtiön johtoryhmään kuuluvia henkilöitä) kyseiseksi hallituksen jäseneksi, joista Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta valitsee yhden ehdokkaan ehdotettavaksi yhtiökokoukselle.

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Rachit Mittal valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen mukaisesti Yhtiön henkilöstöön kuuluvan jäsenen toimikausi rajoittuu yhteen vuoteen ja tämän johdosta Rachit Mittalin ehdotetaan korvaavan edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitun Katja Kuusikummun.

Rachit Mittal (s. 1981) on kokenut johtaja, jolla on laaja-alaista kokemusta suunnittelutiimien johtamisesta ja liiketoiminta- ja teknologiastrategioiden yhdenmukaistamisesta eri toimialoilla. Viimeisten 20 vuoden aikana hän on ollut merkittävissä rooleissa innovatiivisten ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä, erityisesti mobiilisovellusten saralla. Hän on toiminut keskeisissä rooleissa Motorola Mobilityllä ja Lookout Lifellä, ja tällä hetkellä hän toimii F-Securen Intian kehitysyksikössä huijaussuojan teknologiajohtajana. Rachit on Intian kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiöstä, lukuun ottamatta Rachit Mittalia, joka on itse myös Yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenehdokkaat on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön nykyisin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan siten, että tilintarkastajan lisäksi yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja.

Yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:

’’7 Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla kestävyystarkastusyhteisö, ja jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).​Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.’’

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 11 §:n määräysten lisäksi valittava kestävyysraportoinnin varmentaja ja päätettävä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta.

Yhtiöjärjestyksen muutettu 11 § kuuluisi seuraavasti:

’’11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä ja kellonaikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

(a) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, ja

(b) tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

(c) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

(d) toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta,

(e) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

(f) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

(g) hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,

valittava:

(h) hallituksen jäsenet,

(i) tilintarkastaja ja

(j) kestävyysraportoinnin varmentaja sekä

käsiteltävä:

(k) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.’’

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,72 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 17 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,73 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa Yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla F-Secure Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

F-Secure Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportin varmennuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla 27.2.2025 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 27.2.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 27.3.2025 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi tai

c) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/F-Secure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2025 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 viimeistään 27.2.2025. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/F-Secure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Yhtiö voi halutessaan vaatia alkuperäisiä valtakirjoja, mikäli Yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 27.2.2025 – 27.3.2025 klo 10.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/F-Secure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Mikäli osakkeenomistaja aikoo osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiö järjestää mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Seuraaminen edellyttää ilmoittautumista yhtiökokoukseen kohdan C.1 mukaisesti. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tai seuraamaan yhtiökokousta ilmoittautumisajan kuluessa. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi verkkolähetyksenä lähetetään kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Yksityiskohtaiset ohjeet verkkolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.f-secure.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asioista ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti toimitusjohtajan katsauksen aikana, mutta ainoastaan kokouspaikalle saapuvalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Verkkolähetyksen kautta esitetyt kysymykset ja kommentit eivät tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai kysely- ja puheoikeuden käyttämistä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

F-Secure Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 174 673 165 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 27.2.2025

F-SECURE OYJ

Hallitus

Timo Laaksonen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
talousjohtaja Sari Somerkallio, puh. +358 40 356 9251
lakiasiainjohtaja Antti Lavonen, puh. +358 400 299 088

F-Secure lyhyesti

F-Secure on suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure toimii yli 100 maassa ja sillä on ~200 kanavakumppania. F-Secure on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoliikennepalveluiden tarjoajien kautta. F-Secure Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. Lue lisää: www.f-secure.com.