Inderes Oyj, Yhtiötiedote, 22.2.2023 klo 12.15

Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 12.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta
Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle vahvistettavaksi liitteenä olevan päivitetyn Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta
Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 (5) jäsentä. Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Kaj Hagros, Kai Seikku ja Tero Weckroth ja uutena jäsenenä Nina Källström. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Nina Källström (s. 1989, Suomen kansalainen, KTM) on Woltin uusista liiketoimista vastaava johtaja. Källström on aiemmin toiminut Woltin strategiajohtajana ja maajohtajana (Saksa) sekä Boston Consulting Groupissa johtotehtävissä. Källström tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan rakentamisesta sekä nopeasta kansainvälisestä laajentumisesta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nina Källströmin ansioluettelo on saatavilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023

Muiden jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Annu Nieminen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Sauli Vilén jää pois keskittyen jatkossa operatiiviseen rooliinsa.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Toimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Inderes Oyj

Lisätietoja
Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
mikael.rautanen@inderes.fi
+358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti

Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyhtiölle, jotka haluavat palvella sijoittajayhteisöä paremmin. Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/

Liite

Inderes Oyj Nimitys Ja Palkitsemistoimikunnan Työjärjestys