Inderes Oyj,

Yhtiötiedote 17.1.2025 klo 10.00

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 – hallitus vahvistuu kansainvälisellä osaamisella

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta julkistaa ehdotuksensa 10.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen kokoonpanon muutosten yhteenveto ja tausta

Ehdotuksessa hallitukseen uutena jäsenenä valittaisiin Hanna Raftell (s. 1971, Ruotsin kansalainen, BA), jolla on vakuuttava globaali tausta pankki-, rahoitus- ja johtotehtävissä startup- ja kasvuyrityksissä.

”Inderes on siirtynyt uuteen kehitysvaiheeseen ja sen mukana hallitus uudistuu ja kansainvälistyy. Olen innoissani siitä, miten hyvän tiimin olemme jälleen onnistuneet kokoamaan”, kommentoi nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juha Kinnunen.

Samalla Kaj Hagros on ilmoittanut jättävänsä hallituksen palveltuaan yhtiön hallituksessa 12 vuotta, joista 9 vuotta puheenjohtajana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Joakim Frimodigin.

”Olen tehnyt Kajn kanssa yhteistyötä siitä asti, kun Inderesin liikevaihto oli 400 tuhatta euroa. Kaj on aina nähnyt meissä potentiaalia, jota emme itse edes ole tienneet meissä olevan. Hän on auttanut meitä löytämään sen. Tukenut, kun olemme söhlineet. Ohjannut oikeisiin strategisiin valintoihin kriittisissä tienhaaroissa. Kirittänyt korkeampaan kunnianhimoon. Ja samalla pitänyt tekemisessä rennon otteen ja pilkkeen silmäkulmassa. Ilman Kajn osaamista ja panosta nykymuotoista Inderesiä ei olisi olemassa,” sanoo Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

”Samalla odotan suurella innolla yhteistyötä Joakimin ja uuden hallituksen kanssa”, Rautanen jatkaa.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 5 (5) jäsentä. Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Joakim Frimodig, Nina Källström, Helena Norrman ja Tero Weckroth sekä uutena jäsenenä Hanna Raftell. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Hanna Raftell (s. 1971, Ruotsin kansalainen, BA) on toiminut Sagewise Konsult AB:n partnerina sekä neuvonantajana vuodesta 2023. Sagewise tarjoaa sijoitus-, strategista neuvontaa, kansainvälistä kasvua, liiketoiminnan kehittämistä ja C-suite-palveluja hallituksen ja johdon tasolla. Hän on myös Econansin hallituksen jäsen vuodesta 2023 lähtien sekä Acuminorin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 lähtien.

Hanna tuo hallitustyöskentelyyn laajan kansainvälisen kokemuksen. Hän on asunut ja työskennellyt Lontoossa ja Hongkongissa (20 vuotta). Hänellä on myös vankka tausta pankki-, rahoitus- ja johtotehtävissä startup- ja kasvuyrityksissä. Hannan aiempi hallituskokemus yhdistettynä vahvaan osaamiseen liiketoiminnan kehittämisessä, myynnin edistämisessä ja kaupallisen kasvun tukemisessa tekee hänestä strategisen voimavaran Inderesille. Hänen todistettu kykynsä ohjata yrityksiä keskeisten kehitysvaiheiden läpi on avainasemassa yhtiön vision ja tavoitteiden tukemisessa.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Uusien hallitusjäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kaj Hagros on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Joakim Frimodigin.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000 (2024: 2 500) euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 (2024: 1 250) euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan kokoonpano

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Toimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään sen työjärjestyksessä. Toimikunnan jäseniä ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Sauli Vilén, Juha Kinnunen ja Mikael Rautanen, henkilöstön edustaja Jenny Cederqvist sekä Inderes-yhteisön edustaja Matti Ranta.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valitseminen

Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikunnassa on vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Työjärjestyksen mukaan yksi toimikunnan jäsenistä on yhteisön jäsen ja toimikunta valitsee soveltuvan valintamenettelyn.

Toimikunta ehdottaa, että yhteisön jäsen valitaan jälleen toimikuntaan äänestyksessä Inderesin varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025. Yhteisöjäsenen valinta kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka. Jokaisella Inderes Oyj:n omistajalla on yksi ääni äänestyksessä yhtiökokouksessa – ääni per osakkeenomistaja. Ehdokkaat esitellään yhtiökokouskutsussa, jossa voidaan esittää enintään kolme yhteisön jäsentä ehdokkaiksi.

Yhteystiedot:
Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
mikael.rautanen@inderes.fi
puh. +358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti
Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyhtiölle, jotka haluavat palvella sijoittajayhteisöä paremmin. Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Lue lisää: https://group.inderes.com/fi/