Nokian Panimo Oyj YHTIÖTIEDOTE  10.4.2026 klo 16.55

Nokian Panimo Oyj:n vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nokian Panimo Oyj:n 10.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Jarmo Puputti, Christina Harmia ja Matias Nordström. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti keskuudestaan puheenjohtajaksi Jarmo Puputin.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk ja muille hallituksen jäsenille 900 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 € per osake osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 28.8.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.9.2026.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Mari Riihimäki. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 350 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeesta maksettava vastike voi olla enintään julkisessa kaupankäynnissä First Northissa määräytyvä hankintahetken markkinahinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi, ja vähintään julkisessa kaupankäynnissä First Northissa määräytyvä hankintahetken markkinahinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on matalampi. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi osakkeiden hankkimiseen mahdollisten yritysjärjestelyiden tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2027 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 500 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää myös optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Hallitus päättää myös kaikista muista osakeannin tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 31.12.2027 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.nokianpanimo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026 viimeistään 24.4.2026.

NOKIAN PANIMO OYJ

HALLITUS

Lisätietoja

Janne Paavola, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 50 571 3305
Sähköposti: ir@nokianpanimo.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Evli Oyj
Puhelin: +358 40 579 6210

Tietoja Nokian Panimosta

Nokian Panimo on vuoden 2025 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin pienpanimo ja viidenneksi suurin panimo. Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan. Valmistamme kaikki tuotteemme Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessa, ja vuonna 2025 myyntivolyymi oli yhteensä yli 9,2 miljoonaa litraa ja liikevaihto 12,98 miljoonaa euroa. Kotimaisuus, vastuullisuus ja kestävät toimintatavat ovat toimintamme keskiössä.

Lue lisää: https://nokianpanimo.fi/