Pallas Air Oyj, yhtiötiedote 22.5.2025 klo 11.45 EET

Pallas Air Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Pallas Air Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.5.2025 klo 10.00 Tapahtumatila Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2024-31.12.2024 konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen puheenjohtaja Mikael Renttolle sekä hallituksen jäsenille Risto Lehtimäelle ja Sebastian Steuerille, sekä toimitusjohtajina toimineille Teppo Sipilälle ja Tomi Viitaselle tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024. Yhtiökokous päätti, ettei vastuuvapautta myönnetä aikaisemmalle toimitusjohtajalle Vesa Mäkipäälle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa ja

Kaikille muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi matkakulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3). Yhtiökokous päätti valita Mikael Rentton, Risto Lehtimäen ja Sebastian Steuerin uudelle toimikaudelle. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Himanen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 320.000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 24,9 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti, ja se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 128.626 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Todettiin, että osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiö kokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 22.5.2025 valita hallituksen jäseniksi uudelleen Mikael Rentton, Risto Lehtimäen ja Sebastian Steuerin. Yhtiön hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 22.5.2025 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Rentton.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://pallasair.com/hallinnointi/hallitus/.

Pallas Air Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Viitanen, puhelin: +358 50 573 5374

Tomi.viitanen@pallasair.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pallasair.com

Tietoa Pallas Airista

Pallas Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Pallas Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Yhtiön tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Vuonna 2024 Pallas Air -konsernin liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa (2023: 3,5 Me) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli -4,3 miljoonaa euroa (-2,9 Me). Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 42 (47) henkilöä.