PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20.3.2026 klo 12.00

Puuilon osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset Puuilon 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 12.5.2026. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Puuilon varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Puuilon hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet: Susanne Hounsgaard, Jens Joller, Mammu Kaario, Tuomas Piirtola ja Markku Tuomaala. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jens Jolleria, joka on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Mammu Kaario.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi kestää vuoden. Toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 70 000 euroa (2025: 65 000 euroa)
• Hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 37 000 euroa (2025: 33 000 euroa)

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7 000 euroa (2025: 6 000 euroa) kiinteänä vuosipalkkiona ja valiokunnan jäsenelle 4 000 euroa (2025: 3 000 euroa) kiinteänä vuosipalkkiona. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

Kaikki palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Puuilon matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat Emerson Moore, Ampfield Management L.P.:n nimeämänä, Janne Koikkalainen, Markku Tuomaalan nimeämänä sekä Ville Tiainen, Evli-Rahastoyhtiö Oy:n nimeämänä sekä Puuilo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mammu Kaario asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Emerson Moore.

PUUILO OYJ

Lisätietoja:
Annu von Weymarn, väliaikainen talousjohtaja, puh. 040 749 0271
Sähköposti: ir (@) puuilo.fi

Kuvia median käyttöön: https://www.puuilo.fi/medialle