Solar Foods Oyj, yhtiötiedote, 27.2.2025 klo 13.00

Kutsu Solar Foods Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

Solar Foods Oyj:n (”Solar Foods” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 25.3.2025 klo 16.00 alkaen Clarion Hotel Aviapoliksessa kokoussalissa ”View” osoitteessa Karhumäentie 5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 15.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa täydennetään Yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole saatavilla ennen Yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viimeistään 28.2.2025 lukien saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen osoittama tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/-tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

A. Hallituksen jäsenten palkkiot

• hallituksen puheenjohtaja: 4 200 euroa kuukaudessa

• hallituksen varapuheenjohtaja: 3 150 euroa kuukaudessa

• hallituksen jäsenet: 2 100 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kaikille maksetaan 750 euron palkkio jokaisesta kokouksesta (ei kuitenkaan ns. per capsulam -kokouksista). Edellä mainituista kuukausipalkkioista 50 % voidaan maksaa Yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt.

Yhtiön hallituksen valiokuntien puheenjohtajan palkkio on 750 euroa kokoukselta ja kunkin muun jäsenen palkkio on 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

B. Optio-oikeudet hallituksen puheenjohtajalle

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle, joka valitaan tämän Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen järjestäytymiskokouksessa, myönnetään vastikkeetta enintään 20 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 20 000 Yhtiön uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta 7,10 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintä on mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua optio-oikeuksien merkinnästä edellyttäen, että puheenjohtaja on toiminut tehtävässään koko toimikauden. Optio-oikeuksien ehdot kokonaisuudessaan ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Tässä ehdotettua optio-oikeuksien ja niillä merkittävien Yhtiön osakkeiden lukumäärää on tarkistettu aiemmin 14.2.2025 tiedotettuun hallituksen ehdotukseen (enintään 18 000 optio-oikeutta, jotka olisivat oikeuttaneet enintään 18 000 Yhtiön osakkeen merkintään) verrattuna.

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että ensin päätetään kohdasta B. Optio-oikeudet hallituksen puheenjohtajalle ja sen jälkeen kohdasta A. Hallituksen jäsenten palkkiot.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Yhtiön hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudet jäsenet: Jukka Moisio, Petra Teräsaho ja Pasi Vainikka.

Uudelleenvalittavat jäsenet: Juha Lindfors, Jari Tuovinen, Sebastian Jägerhorn ja Paula Laine.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Thomas Harding, Juha-Pekka Pitkänen ja Pontus Stråhlman eivät jatka hallituksen jäseninä.

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Jukka Moisiolla (s. 1961, kauppatieteiden maisteri) on yli 20 vuoden kokemus NASDAQ Helsingin suuryhtiöiden toimitusjohtajana ja hän on kokenut hallitusammattilainen. Ennen Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajuutta (2020-2024) hän toimi Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana 11 vuotta (2008-2019) ja Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana 17 vuotta (1991-2008). Hän on hallituksen puheenjohtaja Munksjö Oyj:ssä ja Paulig Group Oy:ssä, hallituksen varapuheenjohtaja Cargotec Oyj:ssä, ja hallituksen jäsen Metsä Board Oyj:ssä.

Petra Teräsaho (s. 1966, kauppatieteiden maisteri) on Transmeri Group Oy:n talousjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Valmet Automotive Oy:n talousjohtajana, SVP, Group Controllerina Stora Enso Oyj:ssä ja VP Group Controllerina Outotec Oyj:ssä. Hän on myös toiminut useissa johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä, kuten globaalin markkinoinnin talousjohtajana vuosina 2012–2014, ja strategisen markkinoinnin talousjohtajana vuosina 2004–2007. Hän on F-Secure Oyj:n ja Paulig Group Oy:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Pasi Vainikka (s.1977, Tekniikan tohtori, Suomen kansalainen) on Solar Foodsin toimitusjohtaja, yksi perustajista ja merkittävä osakkeenomistaja. Hän jättää tehtävänsä Solar Foodsin toimitusjohtajana 31.3.2025, mutta jatkaa Yhtiön palveluksessa vuoden 2025 loppuun asti.

Vainikka toimi vuosina 2002–2017 VTT:llä eri tehtävissä tutkijana, erikoistutkijana, tiimipäällikkönä sekä jäsenenä energiatutkimuksen strategisessa ohjausryhmässä ja sopimustutkimuksen ohjausryhmässä. Vainikka toimi vuodet 2014–2017 Business Finlandin rahoittaman tutkimusohjelman, niin sanotun strategisen avauksen, vastuullisena johtajana. Hanke on toistaiseksi Suomen suurin 100 % uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän tutkimusohjelma. Vainikka on Suomen Teknillisten tieteiden akatemian jäsen.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Jari Tuovinen.

Ehdotettujen hallitusjäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Kaikki ehdokkaat paitsi Juha Lindfors, Sebastian Jägerhorn ja Pasi Vainikka ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Juha Lindforsin ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hänellä on työsuhde ja määräysvalta Lifeline Ventures Fund III Ky –rahastossa, joka omistaa yli 10 % Yhtiön osakkeista. Sebastian Jägerhornin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa Yhtiön suurimpaan osakkeenomistajaan, Oy Karl Fazer Ab:hen, jonka omistusosuus Yhtiöstä on yli 10 % Yhtiön osakkeista. Pasi Vainikan ei katsota olevan riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän jatkaa Solar Foodsin palveluksessa vuoden 2025 loppuun asti ja on lisäksi Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja lähes 10 %:n omistusosuudella. Muiden ehdotettujen hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jussi Paski. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 464 104 Solar Foods Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten esimerkiksi mahdollisten yrityskauppojen toteuttamiseen, investointien rahoittamiseksi, Yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 392 314 osaketta (mukaan lukien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa Yhtiön hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan käyttää Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, osana Yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää tai muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2024 antaman valtuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältäen ehdotetun optio-ohjelman ehdot, tämä kokouskutsu ja yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Solar Foods Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.Solar Foods Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.2.2025 lukien. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 3.3.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2025 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solar Foods Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 90 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista Yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua Yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on kaikissa tapauksissa tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solar Foods Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 3.3.2025 klo 10.00 ja 20.3.2025 klo 10.00 välisenä aikana tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta Yhtiön internetsivujen kautta

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla saatava ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.

c) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solar Foods Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta tai oikeutta tehdä päätösesityksiä, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää muista kokouksessa tehdyistä ehdotuksista, tulee osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla itse tai asiamiehen välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Solar Foods Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.2.2025 yhteensä 24 641 049 osaketta, jotka edustavat 24 641 049 ääntä. Yhtiön hallussa 27.2.2025 ei ole yhtään omaa osaketta.

27.2.2025

SOLAR FOODS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pasi Vainikka, pasi.vainikka@solarfoods.com, puh. +358 10 579 3286

Hyväksytty neuvonantaja:
Carnegie Investment Bank AB (publ)

Solar Foodsista
Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Säästä ja ilmasto-olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Suomessa vuonna 2017 perustettu Solar Foods on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää osoitteista www.solarfoods.com ja investors.solarfoods.com.